BAHIA DEL SOL S.A.

BAHIA DEL SOL S.A.

Convocar a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el día 17/10/16, a las 17 horas, en prime-

ra convocatoria y a las 18 horas en segunda

convocatoria, a celebrarse en Sarmiento 2068,

piso 4, Departamento C, C.A.B.A., a los efec-

tos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Motivos por los cuales se convocó a

Asamblea fuera del término legal correspon-

diente. 3) Consideración de la Memoria, el

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el

Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los es-

tados contables y Anexo correspondientes

a los ejercicios económicos finalizados el

31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014

y 31/12/2015. 4) Destino del Resultado del

Ejercicio por los ejercicios finalizados el

31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014

y 31/12/2015. 5) Gestión del Directorio por los

ejercicios finalizados el 31/12/2011, 31/12/2012,

31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015. 6) Hono-

rarios del Directorio por los ejercicios finali-

zados el 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013,

31/12/2014 y 31/12/2015. 7) Fijación del núme-

ro y elección de directores titulares y suplentes

por el término de un ejercicio. 8) Confirmación

de lo resuelto en la Asamblea Extraordinaria

celebrada el 28/12/1999. 9) Confirmación de lo

resuelto en la Asamblea Extraordinaria celebra

el 07/10/2003, en los puntos referidos al au-

mento de capital (puntos b, c, d y e). 10) Con-

sideración de la subsanación en legal forma lo

resuelto en las asambleas de fechas 28/12/99,

07/10/03, 10/10/07 y 31/07/08, respecto a la

emisión de acciones, dispuesta en los aumen-

tos de capital aprobados por la Sociedad en

las referidas asambleas. 11) Aumento de ca-

pital de la suma de $ 188.000.- a la suma de

$ 1.316.000. Modificación del Artículo 4º de los

Estatutos Sociales. 12) Autorizaciones.

Designado instrumento privado acta asamblea

de fecha 10/10/2007 Carlos Chiaraviglio Nazar

- Presidente

e. 23/09/2016 N° 70033/16 v. 29/09/2016