COMPAÑIA INTRODUCTORA

COMPAÑIA INTRODUCTORA

DE BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 20 de Octubre de 2016, a las

9:30 horas, en la Sede Social, calle Chile 778,

Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º. Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

1º. Consideración de los documentos que es-

tablece el Artículo 234 de la Ley 19.550, por el

Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016.

2º. Consideración de los resultados no asig-

nados al 30/06/16 y destino de los mismos.

Consideración de la propuesta del Directorio

de distribución de utilidades informada en la

Memoria.

3º. Consideración de la gestión del Directorio

y del Consejo de Vigilancia, desde la fecha de

asunción hasta la fecha de Asamblea.

4º. Consideración de la remuneración al Direc-

torio ($ 2.420.300.-) y al Consejo de Vigilancia

($ 63.000.-) correspondiente al ejercicio econó-

mico finalizado el 30 de junio de 2016.

5º. Consideración del destino del saldo de la

cuenta Ajuste de Capital.

6º. Aumento de capital y emisión de acciones,

si correspondiere de acuerdo con lo resuelto en

los puntos anteriores.

7º. Fijación del número y elección de los Miem-

bros Titulares y Suplentes del Directorio.

8º. Fijación del número y elección de los Miem-

bros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigi-

lancia, y su remuneración.

9º. Designación del Contador certificante y de-

terminación de su remuneración por el Ejercicio

iniciado el 1º de julio de 2016.

10º. Determinación de los importes máximos y

mínimos del Presupuesto Anual del Comité de

Auditoria que deberá fijar el Directorio.

NOTA:

a) Se comunica a los Señores Accionistas que

de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 238 de

la Ley 19.550 y su rectificatoria Nro. 22.903, a

los efectos de tener derecho a asistir a la Asam-

blea deberán depositar el certificado extendido

por la Caja de Valores S.A., en la Sede Social,

calle Chile 778 Capital Federal, en el horario

Segunda

de 12 a 16 horas, hasta el día 14 de octubre de

2016.

b) Para la consideración del punto 3 la Asam-

blea sesionará en carácter de Extraordinaria.

Ing. Francisco Enrique Viegener

Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO MRO. 2234 DE FECHA 16/10/2015

Francisco Enrique Viegener - Presidente

e. 21/09/2016 N° 69674/16 v. 27/09/2016