COMPAÑIA INVERSORA FERROVIARIA S.A.

COMPAÑIA INVERSORA FERROVIARIA S.A.

INVERSORA Y FINANCIERA

Se convoca a los señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para el

día 21 de octubre de 2016, a las 11.00 horas,

en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299,

piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1º) CONSIDERACION DE LA DOCUMEN-

TACION DEL ARTICULO 234, INC. 1º) DE LA

LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL VIGÉSI-

MO SEXTO EJERCICIO SOCIAL FINALIZADO

EL 30 DE JUNIO DE 2016; APROBACIÓN DE

LA GESTIÓN CUMPLIDA POR EL DIRECTORIO

Y COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL

EJERCICIO; 3º) ANALISIS DEL ESTADO CON-

TABLE ANUAL CONSOLIDADO; 4º) CONSIDE-

RACION DE LOS HONORARIOS AL DIREC-

TORIO Y COMISION FISCALIZADORA (ART.

261 LEY 19.550); DESTINO DEL RESULTADO

FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2016; 5º)

ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO;

DESIGNACIÓN DE SÍNDICOS TITULARES Y

SUPLENTES PARA INTEGRAR LA COMISIÓN

FISCALIZADORA; 6°) RATIFICACION DE LA

PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE PRÓ-

RROGA DE LA CONCESIÓN DE LA SOCIEDAD

CONTROLADA FERROEXPRESO PAMPEA-

Segunda

NO S.A.C.; y 7°) CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCU-

LO 33 DE LA LEY 19.550. Buenos Aires, 16 de

septiembre de 2016. El Directorio.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas

que para concurrir a la Asamblea convocada,

deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto

por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se

comunica que el día 17 de octubre de 2016

vencerá el plazo para depositar en término las

acciones para asistir a la Asamblea. Dichos de-

pósitos deberán efectuarse de lunes a viernes

en el horario de 10 a 17 hs. en el Pasaje Carlos

M. Della Paolera 297/299, piso 16º, Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea Nº 25 y acta de directorio N° 169

ambas de fecha 17/12/2015 Hector Masoero -

Presidente

e. 26/09/2016 N° 70424/16 v. 30/09/2016