ESPACIO 53 S.A.

ESPACIO 53 S.A.

Se convoca a asamblea ordinaria y extraor-

dinaria de accionistas para el día 19 de octu-

bre de 2016 a las 12:00 en primera convoca-

toria y 13:00 hs en segunda convocatoria en

la sede social sita en Maipú 645, 2º cuerpo,

2º piso, of. 5, CABA, para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DÍA 1º. Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2° Consi-

deración de los Estados Contables corres-

pondientes a los ejercicios n° 3 cerrado el

30/abril/2012, n° 4 cerrado el 30/abril/2013,

n° 5 cerrado al 30/abril/2014 y n° 6 cerra-

do al 30/abril/2015, Memoria y demás do-

cumentación exigida por la ley general de

sociedades. 3° Consideración de las razo-

nes por las cuales los Estados Contables

correspondientes al ejercicio n° 7 cerrado al

30/abril/2016 se tratan fuera de los plazos

legales. 4° Consideración de los Estados

Contables correspondientes al ejercicio n° 7

cerrado al 30/abril/2016, Memoria y demás

documentación exigida por la ley general de

sociedades. 5° Consideración de la gestión

del directorio, del ejercicio contable n° 7. 6°

Consideración de los honorarios al directo-

rio según norma del artículo 261 de la ley

general de sociedades, correspondientes al

ejercicio contable n° 7. 7° Consideración del

destino de los resultados correspondientes

al ejercicio contable n° 7. 8° Remoción de

los Sres. José Manuel Herrero Pagano, en

su carácter de Presidente de la Sociedad y

Sección

del Sr. José Manuel Herrero en su carácter

de Vicepresidente de la Sociedad por su mal

desempeño en el cargo conforme el artículo

274 de la Ley General de Sociedades, por

haber incurrido en la responsabilidad del

artículo 59 de la misma ley, por no haber

acatado y haber incumplido lo resuelto en

el punto 2° de la Asamblea General Extraor-

dinaria n° 6, realizada el día 25 de abril de

2016, donde se decidió por mayoría finalizar

la relación laboral entre Espacio 53 S.A. y

Tercer Tiempo Catering y el cese de Tercer

Tiempo Catering como prestador de cate-

ring de la Sociedad. 9° Reconsideración de

la resolución tomada en la Asamblea del día

25 de abril de 2016, respecto de la relación

comercial que Espacio 53 S.A. mantenía

con “Tres Tréboles SRL” o “Tercer Tiempo

Catering”.

Designado según instrumento privado ACTA

ASAMBLEA de fecha 01/07/2015 JOSE MA-

NUEL HERRERO PAGANO - Presidente

e. 22/09/2016 N° 69808/16 v. 28/09/2016