ISLA VOLCAN S.A., COMERCIAL, FORESTAL

ISLA VOLCAN S.A., COMERCIAL, FORESTAL,

AGRICOLA, GANADERA E INMOBILIARIA

Convócase a Accionistas a Asamblea General Or-

dinaria para el día 17/10/2016, a las 14 y 15 horas

en primera y segunda convocatoria, en Suipacha

612, piso 1º A, CABA, para tratar el ORDEN DEL

DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta. 2) Razones de las demoras en la realiza-

ción de la presente convocatoria. 3) Considerar

los Balances Generales, Estados de Resultados y

su distribución, Memorias e Informes del Directo-

rio, con relación a los ejercicios cerrados los días

31/12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005, 31/12/2006,

31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010,

31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014

y 31/12/2015. 4) Fijar el nuevo domicilio de la

Sociedad. 5) Designar un nuevo Directorio

en reemplazo del actual fijando el número de

directores y la duración de los mandatos. 6)

Consignar los datos personales, aceptación

de cargos y constitución de domicilio de los

nuevos integrantes del Directorio. 7) Inscribir

en la Inspección General de Justicia todo lo

decidido por la Asamblea. Se previene a los

Accionistas que conforme el Artículo 238 de la

Ley 19550 sobre comunicación de asistencia

y acreditación del carácter de accionista, que

ello debe realizarse con no menos de 3 días há-

biles de anticipación a la fecha de la Asamblea

mediante depósito en Suipacha 612, piso 1º A,

CABA, de 11 a 18 horas. EL DIRECTORIO en

convocatoria decidida según instrumento pri-

vado Acta de Directorio de fecha 29/08/2016,

Amanda Rosa Páez, Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAOR-

DIANRIA de fecha 30/09/2004 AMANDA ROSA

PAEZ - Presidente

e. 20/09/2016 N° 68890/16 v. 26/09/2016