ELECNOR DE ARGENTINA S.A.

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Se comunica que por Asamblea General Ordi-

naria del 06/05/2016, se resolvió, por unanimi-

dad, modificar el artículo SEPTIMO del estatuto

de la sociedad, el que quedó redactado de

la siguiente manera: “ARTICULO SEPTIMO:

La dirección y administración de la sociedad

estará a cargo de un directorio integrado por

uno a seis directores titulares designados por

la asamblea de accionistas, la cual designará

de uno a tres directores suplentes por el mismo

plazo quienes reemplazarán a los titulares si-

guiendo el orden de su elección por asamblea.

Los integrantes del directorio serán designados

por tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos

indefinidamente, y deberán permanecer en sus

cargos hasta ser reemplazados por la asam-

blea. El quórum del Directorio es de la mayoría

absoluta de sus miembros. Las decisiones de-

ben tomarse por mayoría absoluta de los votos

presentes. El Directorio designará de entre sus

miembros al Presidente y Vicepresidente de la

Sociedad, si no los hubiera designado la asam-

blea. La representación legal de la sociedad

corresponde indistintamente al Presidente y al

Vicepresidente del Directorio. El Directorio po-

drá sesionar, aun encontrándose sus miembros

en diferentes lugares geográficos, mediante el

sistema de videoconferencia o por otro medio

de transmisión simultánea de sonido, imágenes

y palabras. En garantía del cumplimiento de sus

funciones cada Director deberá constituir una

garantía por el monto que las normas aplicables

dispongan, en dinero efectivo, valores, seguros

de caución o de la forma que esas mismas

normas establezcan. La garantía deberá efec-

tuarse al asumir sus funciones y les será reinte-

grada una vez finalizada su gestión.” Autorizado

según instrumento privado Acta de Asamblea

de fecha 06/05/2016

Lucas Young - T°: 73 F°: 313 C.P.A.C.F.

e. 27/09/2016 N° 71138/16 v. 27/09/2016