ARGOS COMPAÑIA ARGENTINA

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DE SEGUROS GENERALES S.A.

CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones legales y

estatutarias convocase a los Señores Accionis-

tas de Argos Compañía Argentina de Seguros

Generales S.A. a la Asamblea General Ordinaria

a realizarse el día 20 de Octubre de 2016 a las

19:00 horas en la sede social de la calle Esme-

ralda 288, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para que

en representación de la Asamblea aprueben y

firmen el Acta de la misma.

2. Consideración de la Memoria; Estado de

Situación Patrimonial; Estado de Resultados;

Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Cua-

dros Anexos; Informes de la Comisión Fiscali-

zadora, del Auditor y del Actuario; correspon-

dientes al sexagésimo octavo ejercicio social

vencido el 30 de junio de 2016.

3. Aprobación de la gestión del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora (Ley Nro. 19.550 Art.

275).

4. Consideración del Resultado del Ejercicio.

5. Remuneración del Directorio y de la Comi-

sión Fiscalizadora.

6. Determinación del número de Directores y su

elección

7. Elección de los miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora.

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1058 de fecha 24/10/2014 Luis

Ksairi - Presidente

e. 26/09/2016 N° 70502/16 v. 30/09/2016