BAHIA DEL SOL S.A.

BAHIA DEL SOL S.A.

Convocar a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el día 17/10/16, a las 17 horas, en pri-

mera convocatoria y a las 18 horas en segun-

da convocatoria, a celebrarse en Sarmiento

2068, piso 4, Departamento C, C.A.B.A.,

a los efectos de tratar el siguiente ORDEN

DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2) Motivos por los cuales

se convocó a Asamblea fuera del término

legal correspondiente. 3) Consideración de

la Memoria, el Estado de Evolución del Pa-

trimonio Neto, el Estado de Flujo de Efecti-

vo, Notas a los estados contables y Anexo

correspondientes a los ejercicios económi-

cos finalizados el 31/12/2011, 31/12/2012,

31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015. 4) Des-

tino del Resultado del Ejercicio por los ejer-

cicios finalizados el 31/12/2011, 31/12/2012,

31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015. 5)

Gestión del Directorio por los ejercicios

finalizados el 31/12/2011, 31/12/2012,

31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015. 6) Ho-

norarios del Directorio por los ejercicios fina-

lizados el 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013,

31/12/2014 y 31/12/2015. 7) Fijación del

número y elección de directores titulares y

suplentes por el término de un ejercicio. 8)

Confirmación de lo resuelto en la Asamblea

Extraordinaria celebrada el 28/12/1999. 9)

Confirmación de lo resuelto en la Asamblea

Extraordinaria celebra el 07/10/2003, en

los puntos referidos al aumento de capital

(puntos b, c, d y e). 10) Consideración de la

subsanación en legal forma lo resuelto en

las asambleas de fechas 28/12/99, 07/10/03,

10/10/07 y 31/07/08, respecto a la emisión de

acciones, dispuesta en los aumentos de capi-

tal aprobados por la Sociedad en las referidas

asambleas. 11) Aumento de capital de la suma

de $ 188.000.- a la suma de $ 1.316.000. Mo-

dificación del Artículo 4º de los Estatutos So-

ciales. 12) Autorizaciones.

Designado instrumento privado acta asamblea

de fecha 10/10/2007 Carlos Chiaraviglio Nazar

- Presidente

e. 23/09/2016 N° 70033/16 v. 29/09/2016