COMPAÑIA INVERSORA FERROVIARIA S.A.

COMPAÑIA INVERSORA FERROVIARIA S.A.

INVERSORA Y FINANCIERA

Se convoca a los señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para el

día 21 de octubre de 2016, a las 11.00 horas,

en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299,

piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a efectos de considerar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1º) CONSIDERACION DE LA DO-

CUMENTACION DEL ARTICULO 234, INC. 1º)

DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL

VIGÉSIMO SEXTO EJERCICIO SOCIAL FINA-

LIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2016; APROBA-

CIÓN DE LA GESTIÓN CUMPLIDA POR EL

DIRECTORIO Y COMISIÓN FISCALIZADORA

DURANTE EL EJERCICIO; 3º) ANALISIS DEL

ESTADO CONTABLE ANUAL CONSOLIDADO;

4º) CONSIDERACION DE LOS HONORARIOS

AL DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZA-

DORA (ART. 261 LEY 19.550); DESTINO DEL

RESULTADO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO

DE 2016; 5º) ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL

DIRECTORIO; DESIGNACIÓN DE SÍNDICOS

TITULARES Y SUPLENTES PARA INTE-

GRAR LA COMISIÓN FISCALIZADORA; 6°)

RATIFICACION DE LA PRESENTACION DE

LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA CON-

CESIÓN DE LA SOCIEDAD CONTROLADA

FERROEXPRESO PAMPEANO S.A.C.; y 7°)

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 33 DE LA

LEY 19.550. Buenos Aires, 16 de septiembre

de 2016. El Directorio.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas

que para concurrir a la Asamblea convocada,

deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto

por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se

comunica que el día 17 de octubre de 2016

vencerá el plazo para depositar en término las

acciones para asistir a la Asamblea. Dichos

depósitos deberán efectuarse de lunes a vier-

nes en el horario de 10 a 17 hs. en el Pasaje

Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 16º, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea Nº 25 y acta de directorio N° 169

ambas de fecha 17/12/2015 Hector Masoero -

Presidente

e. 26/09/2016 N° 70424/16 v. 30/09/2016