CONTINENTAL URBANA S.A.

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Av. Libertador 6343, piso 10 A y B – Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo con las prescripciones legales y es-

tatutarias, el Directorio convoca a los señores

Accionistas a Asamblea General Ordinaria para

el día 27 de Octubre de 2016, a las 11:00 horas,

en su sede legal de Av. Libertador 6343, piso 10

Sección

A y B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Nombramiento de dos Accionistas para que

aprueben y firmen el acta de la Asamblea.

2°) Lectura y Consideración de la Memoria,

Inventario, Estado de Situación Financiera,

Estados de Resultados Integrales, Estado de

Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de

Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comi-

sión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio

vencido el 30 de junio de 2016.

3º) Tratamiento y destino del resultado del ejer-

cicio.

4º) Tratamiento de la aplicación de las reservas

anteriores para renovación de activos fijos.

5°) Aprobación de la gestión del Directorio y

de la actuación de la Comisión Fiscalizado-

ra. Consideración de las remuneraciones al

Directorio correspondientes al ejercicio eco-

nómico finalizado el 30 de junio de 2016 por

$ 4.157.036 en exceso de $ 3.162.599 sobre el

límite del cinco por ciento (5%) de las utilida-

des fijadas por el artículo 261 de la Ley General

de Sociedades 19.550 y reglamentación ante

propuesta de no distribución de dividendos.

Consideración de las remuneraciones de la

Comisión Fiscalizadora, correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 30 de junio

de 2016.

6º) Consideración de la renuncia de Francisco

Canese Mendez como director titular y nom-

bramiento de su reemplazo.

7°) Autorización al Directorio para pagar anti-

cipos a cuenta de honorarios que apruebe la

próxima Asamblea Anual de Accionistas.

8°) Autorización a Directores de acuerdo con el

artículo 273 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550.

9°) Remuneración del Contador Certificante por

el ejercicio finalizado el 30/06/2016. Designa-

ción del Contador Certificante para el ejercicio

a vencer el 30 de junio de 2017 y determinación

de su remuneración.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas

(i) que las documentación que se somete a

consideración en el punto 2°) del Orden del

Día estará a disposición de los mismos en

la sede social sita en Av. Libertador 6343,

piso 10 A y B -Capital Federal dentro de los

plazos legales y (ii) que la presentación de

las constancias de las cuentas de acciones

escriturales libradas por la Caja de Valores

SA, a efectos de ser inscriptas en el Registro

de Asistencia a Asamblea debe hacerse en la

sede social sita en Av. Libertador 6343, piso

10 a y B – C.A.B.A., hasta el día 21 de Octubre

de lunes a viernes, en el horario de 08.30 a

15.30 horas.

Buenos Aires, 23 de Setiembre de 2016

EL DIRECTORIO

El Presidente de la Sociedad Isaac Salvador

Kiperszmid fue designado por Acta de Asam-

blea del 29/10/2015 y Acta de Directorio del

29/10/2015

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 29/10/2015 ISAAC SAL-

VADOR KIPERSZMID - Presidente

e. 28/09/2016 N° 71384/16 v. 04/10/2016