ESPACIO 53 S.A.

ESPACIO 53 S.A.

Se convoca a asamblea ordinaria y extraordi-

naria de accionistas para el día 19 de octubre

de 2016 a las 12:00 en primera convocatoria y

13:00 hs en segunda convocatoria en la sede

social sita en Maipú 645, 2º cuerpo, 2º piso,

of. 5, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN

DEL DÍA 1º. Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2° Consideración de los

Estados Contables correspondientes a los

ejercicios n° 3 cerrado el 30/abril/2012, n° 4

cerrado el 30/abril/2013, n° 5 cerrado al 30/

abril/2014 y n° 6 cerrado al 30/abril/2015, Me-

moria y demás documentación exigida por la

ley general de sociedades. 3° Consideración

de las razones por las cuales los Estados

Contables correspondientes al ejercicio n° 7

cerrado al 30/abril/2016 se tratan fuera de

los plazos legales. 4° Consideración de los

Estados Contables correspondientes al ejer-

cicio n° 7 cerrado al 30/abril/2016, Memoria y

demás documentación exigida por la ley ge-

neral de sociedades. 5° Consideración de la

gestión del directorio, del ejercicio contable

n° 7. 6° Consideración de los honorarios al

directorio según norma del artículo 261 de la

ley general de sociedades, correspondientes

al ejercicio contable n° 7. 7° Consideración

del destino de los resultados correspondien-

tes al ejercicio contable n° 7. 8° Remoción de

los Sres. José Manuel Herrero Pagano, en su

carácter de Presidente de la Sociedad y del

Sr. José Manuel Herrero en su carácter de Vi-

cepresidente de la Sociedad por su mal des-

empeño en el cargo conforme el artículo 274

de la Ley General de Sociedades, por haber

incurrido en la responsabilidad del artículo

59 de la misma ley, por no haber acatado y

haber incumplido lo resuelto en el punto 2°

de la Asamblea General Extraordinaria n° 6,

realizada el día 25 de abril de 2016, donde

se decidió por mayoría finalizar la relación la-

boral entre Espacio 53 S.A. y Tercer Tiempo

Catering y el cese de Tercer Tiempo Catering

como prestador de catering de la Sociedad.

9° Reconsideración de la resolución tomada

en la Asamblea del día 25 de abril de 2016,

respecto de la relación comercial que Espa-

cio 53 S.A. mantenía con “Tres Tréboles SRL”

o “Tercer Tiempo Catering”.

Designado según instrumento privado ACTA

ASAMBLEA de fecha 01/07/2015 JOSE MA-

NUEL HERRERO PAGANO - Presidente

e. 22/09/2016 N° 69808/16 v. 28/09/2016