FERROEXPRESO PAMPEANO S.A.

FERROEXPRESO PAMPEANO S.A.

CONCESIONARIA

Se convoca a los señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria, para el

día 21 de octubre de 2016, a las 09.00 horas,

en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299,

piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1°) DESIGNACIÓN DE LOS ACCIONISTAS

QUE DEBEN SUSCRIBIR EL ACTA; 2°) CON-

SIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL

ARTÍCULO 234, INC. 1°) DE LA LEY 19.550,

CORRESPONDIENTE AL VIGÉSIMO SEXTO

EJERCICIO SOCIAL FINALIZADO EL 30 DE JU-

NIO DE 2016; APROBACIÓN DE LA GESTIÓN

CUMPLIDA POR EL DIRECTORIO Y COMISION

FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO; 3°)

CONSIDERACION DE LOS HONORARIOS AL

DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA

(ART. 261 LEY 19.550); DESTINO DE LOS RE-

SULTADOS DEL EJERCICIO; 4°) ELECCION DE

MIEMBROS DEL DIRECTORIO; DESIGNACIÓN

DE SINDICOS TITULARES Y SUPLENTES PARA

INTEGRAR LA COMISIÓN FISCALIZADORA;

5°) RATIFICACION DE LA PRESENTACION DE

LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA CONCE-

SIÓN DE LA SOCIEDAD; y 6°) CUMPLIMIENTO

DEL ARTICULO 33 DE LA LEY 19.550. Buenos

Aires, 16 de septiembre de 2016. El Directorio.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas

que para concurrir a la Asamblea convocada,

deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto

por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se

comunica que el día 17 de octubre de 2016

vencerá el plazo para depositar en término las

acciones para asistir a la Asamblea. Dichos de-

pósitos deberán efectuarse de lunes a viernes

en el horario de 10 a 17 hs. en el Pasaje Carlos

M. Della Paolera 297/299, piso 16º, Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea Nº 31 y acta directorio N° 184 ambas

de fecha 17/12/2015 Hector Masoero - Presi-

dente

e. 26/09/2016 N° 70425/16 v. 30/09/2016