MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES S.A.

MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES S.A.

De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y

con lo dispuesto en los artículos 41, 43 y 45 del

Estatuto y 234, 237 y concordantes de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550, se convoca

a los señores accionistas a Asamblea General

Ordinaria, en Primera Convocatoria, que ten-

drá lugar el día 27 de octubre de 2016 a las

17:00 y a las 18:00 en Segunda Convocatoria,

en el Salón San Martín de la Bolsa de Cerea-

les, Av. Corrientes 123, 3er. Piso, CABA, que

no constituye la sede social, a fin de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de cuatro accionistas (artículo

47 del Estatuto) para que, en representación

de la Asamblea suscriban y aprueben el acta y

ejerzan la función de escrutadores.

2º) Consideración de la documentación pre-

vista en el artículo 234 inciso 1°) de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550, aprobación

de la gestión del Directorio y Gerente General

conforme lo requerido por el artículo 275 de

dicha Ley y aprobación de la gestión de la

Comisión Fiscalizadora, todo ello correspon-

diente al ejercicio económico cerrado el 30 de

junio de 2016.

Segunda

3º) Destino del resultado del ejercicio. Inte-

gración del Fondo de Garantía (art. 45 Ley

Nº 26.831). Distribución de Utilidades.

4°) Elección de cuatro (4) Directores Titulares

por tres años en reemplazo de los señores:

Aristi, Juan Pedro (no reelegible); Baccarín, Ri-

cardo Luis (no reelegible); Martins, José Carlos

(no reelegible) y Zeni, Ignacio Enrique (reelegi-

ble); que finalizaron sus mandatos; y de tres (3)

Directores Suplentes por un año. Elección de

tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplen-

tes por un año.

5º) Designación del Auditor Externo -Titular y

Suplente- que dictaminará sobre los estados

financieros correspondientes al ejercicio eco-

nómico que finalizará el 30 de junio de 2017.

6º) Autorización para la realización de los trá-

mites y presentaciones necesarios para la ob-

tención de las inscripciones correspondientes.

Nota: De acuerdo con lo dispuesto en el art. 238

de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, los

señores accionistas que deseen participar del

acto asambleario deberán cursar comunicación

para que se los inscriba en el libro de Regis-

tro de Asistencia, con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la

Asamblea, plazo que vencerá el próximo 21 de

octubre de 2016 a las 18:30. Se recuerda asi-

mismo que, conforme lo previsto en el artículo

42 del Estatuto, deberán retirar su tarjeta de

acceso a la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 15/10/2015 JOSE CAR-

LOS MARTINS - Presidente

e. 26/09/2016 N° 70439/16 v. 30/09/2016