COMPAÑIA INVERSORA FERROVIARIA S.A.

COMPAÑIA INVERSORA FERROVIARIA S.A.

INVERSORA Y FINANCIERA

Se convoca a los señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para el

día 21 de octubre de 2016, a las 11.00 horas, en

el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso

14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos

de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)

CONSIDERACION DE LA DOCUMENTACION

DEL ARTICULO 234, INC. 1º) DE LA LEY 19.550,

CORRESPONDIENTE AL VIGÉSIMO SEXTO

EJERCICIO SOCIAL FINALIZADO EL 30 DE JU-

NIO DE 2016; APROBACIÓN DE LA GESTIÓN

CUMPLIDA POR EL DIRECTORIO Y COMISIÓN

FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO;

3º) ANALISIS DEL ESTADO CONTABLE ANUAL

CONSOLIDADO; 4º) CONSIDERACION DE LOS

HONORARIOS AL DIRECTORIO Y COMISION

FISCALIZADORA (ART. 261 LEY 19.550); DES-

TINO DEL RESULTADO FINALIZADO EL 30 DE

JUNIO DE 2016; 5º) ELECCIÓN DE MIEMBROS

DEL DIRECTORIO; DESIGNACIÓN DE SÍNDICOS

TITULARES Y SUPLENTES PARA INTEGRAR LA

COMISIÓN FISCALIZADORA; 6°) RATIFICACION

DE LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD DE

PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN DE LA SOCIE-

DAD CONTROLADA FERROEXPRESO PAMPEA-

NO S.A.C.; y 7°) CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO

33 DE LA LEY 19.550. Buenos Aires, 16 de sep-

tiembre de 2016. El Directorio.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas

que para concurrir a la Asamblea convocada,

deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto

por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se

comunica que el día 17 de octubre de 2016

vencerá el plazo para depositar en término las

acciones para asistir a la Asamblea. Dichos de-

pósitos deberán efectuarse de lunes a viernes

en el horario de 10 a 17 hs. en el Pasaje Carlos

M. Della Paolera 297/299, piso 16º, Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea Nº 25 y acta de directorio N° 169

ambas de fecha 17/12/2015 Hector Masoero -

Presidente

e. 26/09/2016 N° 70424/16 v. 30/09/2016