CONTINENTAL URBANA S.A.

CONTINENTAL URBANA S.A.

Av. Libertador 6343, piso 10 A y B – Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA DE ACCIONISTAS

De acuerdo con las prescripciones legales y es-

tatutarias, el Directorio convoca a los señores

Accionistas a Asamblea General Ordinaria para

el día 27 de Octubre de 2016, a las 11:00 horas,

en su sede legal de Av. Libertador 6343, piso 10

A y B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Nombramiento de dos Accionistas para que

aprueben y firmen el acta de la Asamblea.

2°) Lectura y Consideración de la Memoria,

Inventario, Estado de Situación Financiera,

Estados de Resultados Integrales, Estado de

Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de

Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comi-

sión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio

vencido el 30 de junio de 2016.

3º) Tratamiento y destino del resultado del ejer-

cicio.

4º) Tratamiento de la aplicación de las reservas

anteriores para renovación de activos fijos.

5°) Aprobación de la gestión del Directorio y de

la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Con-

sideración de las remuneraciones al Directorio

correspondientes al ejercicio económico finali-

zado el 30 de junio de 2016 por $ 4.157.036 en

exceso de $ 3.162.599 sobre el límite del cinco

por ciento (5%) de las utilidades fijadas por el

artículo 261 de la Ley General de Sociedades

19.550 y reglamentación ante propuesta de no

distribución de dividendos. Consideración de

las remuneraciones de la Comisión Fiscaliza-

dora, correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2016.

6º) Consideración de la renuncia de Francisco

Canese Mendez como director titular y nom-

bramiento de su reemplazo.

7°) Autorización al Directorio para pagar anti-

cipos a cuenta de honorarios que apruebe la

próxima Asamblea Anual de Accionistas.

8°) Autorización a Directores de acuerdo con el

artículo 273 de la Ley General de Sociedades

N° 19.550.

9°) Remuneración del Contador Certificante por

el ejercicio finalizado el 30/06/2016. Designa-

ción del Contador Certificante para el ejercicio

a vencer el 30 de junio de 2017 y determinación

de su remuneración.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas

(i) que las documentación que se somete a

consideración en el punto 2°) del Orden del Día

estará a disposición de los mismos en la sede

social sita en Av. Libertador 6343, piso 10 A y B

-Capital Federal dentro de los plazos legales y

(ii) que la presentación de las constancias de las

cuentas de acciones escriturales libradas por la

Caja de Valores SA, a efectos de ser inscriptas

en el Registro de Asistencia a Asamblea debe

hacerse en la sede social sita en Av. Libertador

6343, piso 10 a y B – C.A.B.A., hasta el día 21

de Octubre de lunes a viernes, en el horario de

08.30 a 15.30 horas.

Buenos Aires, 23 de Setiembre de 2016

EL DIRECTORIO

El Presidente de la Sociedad Isaac Salvador

Kiperszmid fue designado por Acta de Asam-

blea del 29/10/2015 y Acta de Directorio del

29/10/2015

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 29/10/2015 ISAAC SAL-

VADOR KIPERSZMID - Presidente

e. 28/09/2016 N° 71384/16 v. 04/10/2016