ción; domicilio con indicación de su carácter.

ción; domicilio con indicación de su carácter.

NOVITAS S.A.

Idénticos datos deberán ser proporcionados

por el representante del titular de las accio- Se convoca a los señores accionistas de NOVI-

nes que asista a la Asamblea. Asimismo, se TAS SOCIEDAD ANONIMA a la asamblea Gene-

recuerda a los Sres. Accionistas que según lo ral Ordinaria, a celebrarse el día 24 de octubre

dispuesto en el artículo 24 del Capítulo II del Tí- 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria,

tulo II de las Normas CNV T.O. 2013, cuando los en la SEDE SOCIAL DE LAVALLE 465 PISO 6,

accionistas fueran sociedades constituidas en de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de conside-

el extranjero bajo cualquier forma o modalidad rar los siguientes puntos del orden del día:

deberán informar al momento de inscripción 1º Designación de dos accionistas para firmar

para participar en la Asamblea los beneficiarios el acta.

finales titulares de las acciones que confor- 2º Razones para la convocatoria a asamblea

man el capital social de la sociedad extranjera excedido el plazo establecido por el artículo

y la cantidad de acciones con las que votará. 234 de ley 19550.

El representante designado para efectuar la 3º Consideración de los documentos previstos

votación en la asamblea deberá encontrarse en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550 corres-

inscripto en los términos del artículo 118 o 123 pondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril

de la LGS.

del 2016.

Sección

4º Consideración de lo actuado por el Directo-

rio durante el ejercicio finalizado el 30 de abril

del 2016.

5º Consideración de Resultados y distribución

de utilidades.

6º Consideración de los honorarios de los Di-

rectores.

7º Tratamiento de la dispensa a los administra-

dores de confeccionar la Memoria de acuerdo

con los requerimientos de información previs-

tos en esta Resolución General Nº 4/2009 IGJ

(B.O. 22-06-2009). Sociedades Comerciales.

Memoria Anual del Directorio Resolución Gene-

ral Nº 6/2006 IGJ. Modificación.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 8/11/2015 ENRIQUE

JAVIER ERIZE - Presidente

e. 30/09/2016 N° 72367/16 v. 06/10/2016