N° 72614/16 Aviso del Boletín Oficial
CRESUD S.A. COMERCIAL
Texto del aviso
CRESUD S.A. COMERCIAL
INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA
Inscripta ante la IGJ el 19-2-1937 bajo el Nº26 al
F° 2 del Lº 45 de Estatutos Nacionales, convoca
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas para el día 31 de octubre de
2016 a las 15:00 horas, fuera de la sede social
en Moreno 809 (Hotel Intercontinental) Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para tratar el si-
guiente orden del día: 1. Elección de dos accio-
nistas para suscribir el acta de la asamblea. 2.
Consideración de la documentación prevista en
el inc. 1 del artículo 234 de la Ley N° 19.550 co-
rrespondiente al ejercicio económico finalizado
el 30.06.2016. 3. Consideración del destino del
resultado del ejercicio económico finalizado el
30.06.2016 que arrojó una pérdida por la suma
de $ 1.401.856.585. 4. Consideración de la ges-
tión del directorio por el ejercicio económico
finalizado el 30.06.2016. 5. Consideración de
la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el
ejercicio económico finalizado el 30.06.2016. 6.
Consideración de las remuneraciones al Direc-
torio por $ 18.985.218 correspondientes al ejer-
cicio económico finalizado el 30.06.2016 el cual
arrojó quebranto computable en los términos
de la presente reglamentación. 7. Considera-
ción de la remuneración de la Comisión Fiscali-
zadora por el ejercicio finalizado el 30.06.2016.
8. Consideración de la designación de direc-
tores titulares y suplentes por vencimiento de
mandato. 9. Designación de los miembros Titu-
lares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora
por un ejercicio. 10. Designación del Contador
Certificante para el próximo ejercicio y deter-
minación de su remuneración. Delegaciones.
11. Actualización del informe sobre contrato
de servicios compartidos. 12. Tratamiento de
las sumas abonadas en concepto de impuesto
a los bienes personales de los señores accio-
nistas. 13. Consideración de la renovación de
la delegación en el directorio de las facultades
para fijar la época y moneda de emisión, y de-
más términos y condiciones de las emisiones
de obligaciones negociables dentro del pro-
grama global de emisión de obligaciones ne-
gociables simples, por hasta U$S300.000.000
actualmente vigente de conformidad con lo
aprobado por las asambleas de accionistas de
fecha 31 de octubre de 2012, y 14 de noviembre
de 2014 y su ampliación por un monto adicio-
nal de U$S200.000.000 de conformidad con lo
aprobado por la asamblea de accionistas de
fecha 30 de octubre de 2015. 14. Consideración
del otorgamiento de indemnidades a los Sres.
Directores, Síndicos y Gerentes que se desem-
peñen o se hayan desempeñado en la Socie-
dad en forma subsidiaria a las pólizas D&O. 15.
Consideración del estado financiero especial
de fusión de AGRO MANAGERS S.A.; del es-
tado financiero separado especial de fusión de
CRESUD S.A.C.I.F. y A. y del estado financiero
consolidado de fusión de CRESUD S.A.C.I.F y
A. con AGRO MANAGERS S.A. al 30.06.2016
así como de los informes de la comisión fisca-
lizadora y del auditor. Consideración del com-
promiso previo de fusión por absorción con
AGRO MANAGERS y demás documentación
relacionada. Autorizaciones y delegaciones.
Designación de representante para otorgar
los acuerdos definitivos y demás trámites. 16.
Consideración de la distribución de acciones
propias en cartera. 17. Autorizaciones. Nota: El
registro de acciones escriturales es llevado por
Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25
de Mayo 362 CABA por lo que para asistir a la
Asamblea deberán obtener una constancia de
la cuenta de acciones escriturales llevada por
CVSA y presentarla para su depósito en Florida
537 piso 18° CABA de 09:30 a 16:00 hs. hasta el
25.10.2016. Se entregarán los comprobantes de
admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos 11,
12, 13, 14, 15 y 16 la Asamblea tendrá carácter
de extraordinaria requiriéndose un quórum de
60%. De acuerdo a lo previsto en el art. 22 del
Segunda
Capítulo II del Título II de las Normas CNV T.O.
2013 al momento de inscripción para participar
de la Asamblea, se deberá informar los siguien-
tes datos del titular de las acciones: nombre y
apellido o denominación social completa; tipo y
N° de documento de identidad de las personas
físicas o datos de inscripción registral de las
personas jurídicas individualizando el Registro
ante el que se hallaren inscriptas y su jurisdic-
ción; domicilio con indicación de su carácter.
Idénticos datos deberán ser proporcionados
por el representante del titular de las accio-
nes que asista a la Asamblea. Asimismo, se
recuerda a los Sres. Accionistas que según lo
dispuesto en el artículo 24 del Capítulo II del Tí-
tulo II de las Normas CNV T.O. 2013, cuando los
accionistas fueran sociedades constituidas en
el extranjero bajo cualquier forma o modalidad
deberán informar al momento de inscripción
para participar en la Asamblea los beneficiarios
finales titulares de las acciones que confor-
man el capital social de la sociedad extranjera
y la cantidad de acciones con las que votará.
El representante designado para efectuar la
votación en la asamblea deberá encontrarse
inscripto en los términos del artículo 118 o 123
de la LGS.
Designado según instrumento privado acta de
directorio N° 1700 de fecha 14/11/2014 Eduardo
Sergio Elsztain - Presidente
e. 30/09/2016 N° 72614/16 v. 06/10/2016