DAYCHE S.A.

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CONVOCATORIA

Convocar a Asamblea General Ordinaria de ac-

cionistas, a celebrarse el día 14/10/2016, a las

11:00 horas y a las 12:00 hs en segunda convo-

catoria, en el domicilio de la Av. Belgrano 300

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Consideración de la documentación estable-

cida en el Art. 234, inciso 1), de la Ley 19.550,

Memoria, Estados Contables, Notas, Cuadros y

Anexos e Informes correspondientes al ejerci-

cio económico finalizado el 30/04/2016.

3) Consideración de la gestión del Directorio

por dicho período.

4) Consideración de la remuneración a asignar

al Directorio de la Sociedad por el desempeño

de sus funciones durante el ejercicio económi-

co puesto a consideración, de conformidad con

lo establecido por el último párrafo del Art. 261

de la Ley 19.550.

Segunda

5) Aceptación de las renuncias presentadas por

los directores. Designación de un nuevo direc-

torio hasta el vencimiento del mandato en curso

y fijación del número de miembros.

6) Consideración de los resultados no asigna-

dos y de la distribución de utilidades.

Designado según instrumento privado acta

directorio de fecha 2/9/2016 Moises Chmea -

Presidente

e. 27/09/2016 N° 71010/16 v. 03/10/2016