N° 72033/16 Aviso del Boletín Oficial
RIBEIRO S.A.C.I.F.A. E I.
Texto del aviso
RIBEIRO S.A.C.I.F.A. E I.
El Directorio de Ribeiro SACIFA e I convoca a los
Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas el 26 de octubre de
2016 en la sede social sita en Av. Corrientes 4678
piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las
15:30 en primera convocatoria y a las 16.30 en
segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN
DEL DÍA: Asamblea Ordinaria: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2) Consideración de la memoria y su anexo de
código de gobierno societario, estado de situa-
ción financiera, estado de resultados integrales,
estado de cambios en el patrimonio y estado
de flujo de efectivo por el ejercicio terminado al
30 de junio de 2016 y las notas 1 a 34 que los
complementan, reseña informativa, informe de
la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor
sobre los Estados Contables correspondientes
al ejercicio social Nº 45° finalizado el 30 de junio
de 2016. 3) Consideración de los resultados del
ejercicio. Propuesta de distribución de utilidades.
4) Aprobación de la gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora. 5) Consideración de
los Honorarios del Directorio. 6) Consideración
de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
7) Consideración de remuneraciones a Directo-
res Ejecutivos. 8) Elección de los miembros de
la Comisión Fiscalizadora. 9) Determinación del
auditor externo del próximo ejercicio con cierre
el 30/06/17. 10) Consideración del aumento del
capital social hasta la suma de $ 469.933.000.-
(pesos cuatrocientos sesenta y nueve millones
novecientos treinta y tres mil) por pago de divi-
dendos en acciones. 11) Autorización al Directorio
para actualizar y modificar el prospecto de emi-
sión de obligaciones negociables del Programa
Global de Emisión de Obligaciones Negociables
de la sociedad por un monto máximo de hasta
u$d 70.000.000.- (en adelante el “Programa”).
12) Delegación de facultades en el Directorio
en el marco del Programa. ORDEN DEL DIA -
Asamblea Extraordinaria 13) Consideración de la
reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán
comunicar su asistencia a la Asamblea en la sede
social con no menos de 3 días de anticipación
en los términos del Artículo 238 de la Ley 19550.
Designado según instrumento privado acta de
directorio 755 de fecha 20/10/2015 Manuel Ri-
beiro - Presidente.
e. 29/09/2016 N° 72033/16 v. 05/10/2016