ta en el artículo 234 inciso 1º Ley General de MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA

ta en el artículo 234 inciso 1º Ley General de MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA

Sociedades Nº 19.550 (LGS) correspondiente al MEDICA Y CIENTIFICA

ejercicio económico finalizado el 30.06.2016. 3.

Tratamiento y destino del resultado del ejercicio Convócase a los Sres. Accionistas de MEDI-

CUS S.A. DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFI- finalizado el 30.06.2016 que arrojó una ganan-

CA a la Asamblea General Ordinaria y Especial cia de $ 816.598.237. Consideración del pago

de las Clases A, B y C a celebrarse en la sede de un dividendo en efectivo por hasta la suma

social, sita en Larrea 877, piso 6, de la Capital de $ 312.000.000. 4. Consideración de la ges-

Federal, el día martes 18 de octubre de 2016, a tión del Directorio por el ejercicio económico

las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 finalizado el 30.06.2016. 5. Consideración de

horas en segunda convocatoria, para tratar el si- la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el

guiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos ejercicio económico finalizado el 30.06.2016.

accionistas para firmar el acta. 2°) Aprobación de 6. Consideración de las remuneraciones al di-

la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el rectorio correspondientes al ejercicio cerrado

30 de junio de 2015. 3°) Aprobación de la gestión

el 30.06.2016 por $ 108.671.082 (total remune-

de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de

raciones) en exceso de $ 62.407.628 sobre el

junio de 2015. 4°) Determinación de los honora-

límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades

rios de los Directores, Síndicos y contador certi-

acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley

ficante por el ejercicio cerrado el 30 de junio de

N° 19.550 y la reglamentación, ante el monto

2015, aún en exceso del límite fijado por el artículo

propuesto de distribución de dividendos. 7.

261 de la ley 19.550. 5°) Destino del resultado del

Consideración de la remuneración de la Comi-

ejercicio (perdidas). 6°) Determinación del núme-

sión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el

ro de directores titulares y suplentes. 7°) Elección

30.06.2016. 8. Designación de los miembros Ti-

de Directores titulares y suplentes. Asambleas

tulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizado-

Especiales de las Clases A, B y C. 8°) Elección de

ra por un ejercicio. 9. Designación del Contador

Síndicos titulares y suplentes. 9°) Fijación de la

Certificante para el próximo ejercicio y deter-

garantía que deberán ofrecer los Directores. 10°)

minación de su remuneración. Delegaciones. Consideración de los motivos por los cuales la

10. Actualización del informe sobre contrato convocatoria de la asamblea se realiza fuera del

de servicios compartidos. 11. Tratamiento de término legal. 11°) Autorizaciones.

las sumas abonadas en concepto de impuesto Designado según instrumento privado acta de

a los bienes personales de los señores accio- directorio N° 750 de fecha 15/12/2014 Jorge

nistas. 12. Consideración de la renovación de Felix Aufiero - Presidente

la delegación en el directorio de las facultades

e. 30/09/2016 N° 72467/16 v. 06/10/2016 para fijar la época y moneda de emisión, y de-