AUTO AGRO S.A. DE CREDITO Y AHORRO

AUTO AGRO S.A. DE CREDITO Y AHORRO

PARA FINES DETERMINADOS Y CAPITALIZACION

CONVOCATORIA: Se convoca a los señores

accionistas de AUTO AGRO S. A. de Crédito y

Ahorro para Fines Determinados y Capitaliza-

ción a la Asamblea General Ordinaria el día 21

de octubre de 2016 a las 11 horas en primera

convocatoria y en caso de falta de quórum en

segunda convocatoria una hora después, en la

sede social de la calle Uruguay 743, 6° Piso, Ofi-

cina N° 606 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires:

ORDEN DEL DÍA:

I) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA

FIRMAR EL ACTA.

II) CONSIDERACIÓN DE LOS MOTIVOS POR

LOS CUALES SE CONVOCA FUERA DE LOS

PLAZOS LEGALES Y ESTATUTARIOS.

III) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTA-

CIÓN PRESCRIPTA POR EL ARTICULO N° 234

INCISO 1 DE LA LEY 19.550, CORRESPON-

DIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS

ANUALES FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE

2014 Y EL 30 DE JUNIO DE 2015

IV) EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIREC-

TORIO Y TITULARES DEL CONSEJO DE VIGI-

LANCIA.

V) TRATAMIENTO DE LOS HONORARIOS DEL

DIRECTORIO Y DE LOS TITULARES DEL CON-

SEJO DE VIGILANCIA.

VI) FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES

Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS.

VII) FIJACIÓN DEL NÚMERO DE INTEGRANTES

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y ELECCIÓN

DE LOS MISMOS.

VIII) CONSIDERACIÓN DEL RESULTADO DE

LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS ANUALES

FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2014 Y EL

30 DE JUNIO DE 2015 Y DESTINO DE LOS

MISMOS.

Designado según instrumento privado acta de

directorio 10 de fecha 18/01/2013 Pablo Ariel

Caballero Alvarez - Presidente.

e. 30/09/2016 N° 72369/16 v. 06/10/2016