BANCO COMAFI S.A.

BANCO COMAFI S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de BANCO

COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas que se cele-

brará el 18 de octubre de 2016 a las 10:30 horas

en primera convocatoria, y a las 11:30 horas en

segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 699,

piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea. 2. Consideración de la

Memoria, Inventario, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Resultados, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto y de flujo de efectivo

y sus equivalentes, Notas, Reseña Informativa e

Información Adicional requeridas por el art 12,

capítulo III, Título IV, de la Comisión Nacional de

Valores, Informe del Auditor, Anexos e Informe

de la Comisión Fiscalizadora correspondientes

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. 3.

Distribución y destino del saldo de resultados no

asignados disponibles al 30 de junio de 2016 por

miles de $ 411.439.- en los términos del artículo

27 in fine del Capítulo II, Título II de las Normas

(N.T. 2013 y mod.). 4. Consideración de la gestión

de los Directores y de la actuación de la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 30 de

junio de 2016. 5. Consideración de las remunera-

ciones al directorio correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2016 por hasta la suma

miles $ 52.000.- en exceso de miles $ 33.392.-

sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de

las utilidades acreditadas conforme al artículo

261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante

propuesta de no distribución de dividendos. 6.

Consideración de los honorarios a los miembros

de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al

ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. 7. De-

terminación del número y elección de Directores

Titulares y Suplentes. 8. Elección de Miembros

Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscaliza-

dora. 9. Designación de los auditores externos

-titular y suplente- para el ejercicio irregular de 6

meses que finaliza el 31 de diciembre de 2016.

10. Ratificación de la adquisición de 563.089 ac-

ciones Clase B de la Sociedad efectuada en los

términos del artículo 220 inc 2 de la Ley General

de Sociedades y consideración de la venta de las

acciones Clase B propias de la Sociedad o su

prórroga en los términos del artículo 221 de la Ley

General de Sociedades existentes en cartera. 11.

Autorizaciones.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

acta asamblea de fecha 28/10/2015 GUILLER-

MO ALEJANDRO CERVIÑO - Presidente

e. 03/10/2016 N° 73400/16 v. 07/10/2016