CRERO S.A.

CRERO S.A.

el 30.06.2016. 8. Consideración de la desig-

nación de directores titulares y suplentes

Se convoca a los Accionistas de CRERO S.A. por vencimiento de mandato. 9. Designación

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el de los miembros Titulares y Suplentes de la

24 de Octubre de 2016 a las 13 hs en Rivadavia Comisión Fiscalizadora por un ejercicio. 10.

789 Piso 13º de la Ciudad Autónoma de Buenos Designación del Contador Certificante para el

Aires, ORDEN DEL DÍA a tratarse: 1º) Designa- próximo ejercicio y determinación de su remu-

ción de dos accionistas para suscribir el acta de neración. Delegaciones. 11. Actualización del

la Asamblea, 2º) Consideración de la Memoria, informe sobre contrato de servicios comparti-

Inventario, Balance General, Estado de Situa- dos. 12. Tratamiento de las sumas abonadas

ción Patrimonial, Estado de Resultados, Estado en concepto de impuesto a los bienes perso-

de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de nales de los señores accionistas. 13. Conside-

Flujo de efectivo, con sus Notas y Anexos com- ración de la renovación de la delegación en el

plementarios, informe del síndico y de auditor, directorio de las facultades para fijar la época

todos correspondientes al ejercicio Nº 54 ce- y moneda de emisión, y demás términos y

rrado al 30 de junio de 2016; 3º) Consideración condiciones de las emisiones de obligaciones

del resultado del ejercicio y de su destino.; 4º) negociables dentro del programa global de

Consideración de la gestión del Directorio; 5º) emisión de obligaciones negociables simples,

Consideración de los honorarios del Directorio. por hasta U$S 300.000.000 actualmente vi-

Remuneración por funciones técnico adminis- gente de conformidad con lo aprobado por

trativas de acuerdo a las normas del Art. 261 de las asambleas de accionistas de fecha 31 de

la Ley 19.550; 6º) Consideración de la gestión octubre de 2012, y 14 de noviembre de 2014 y

de la Sindicatura y sus honorarios; 7º) Elección su ampliación por un monto adicional de U$S

de Síndico Titular y Suplente por el período de 200.000.000 de conformidad con lo aprobado

un ejercicio

por la asamblea de accionistas de fecha 30 de

Designado según instrumento privado acta de octubre de 2015. 14. Consideración del otor-

asamblea ordinaria N° 139 de fecha 20/10/2014 gamiento de indemnidades a los Sres. Direc-

Horacio Luis Rodriguez Zapico - Presidente tores, Síndicos y Gerentes que se desempe-

e. 28/09/2016 N° 71690/16 v. 04/10/2016 ñen o se hayan desempeñado en la Sociedad