CRESUD S.A.C.I.F. y A. y del estado financiero

CRESUD S.A.C.I.F. y A. y del estado financiero

CRESPO Y RODRIGUEZ S.A.

consolidado de fusión de CRESUD S.A.C.I.F y

A. con AGRO MANAGERS S.A. al 30.06.2016 Se convoca a los Señores Accionistas de

así como de los informes de la comisión fisca- Crespo y Rodríguez S.A. a Asamblea General

lizadora y del auditor. Consideración del com- Ordinaria a celebrarse el día 24 de octubre de

promiso previo de fusión por absorción con 2016, a las 12.30 horas, en Rivadavia 789, Piso

13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. AGRO MANAGERS y demás documentación

relacionada. Autorizaciones y delegaciones. ORDEN DEL DÍA a tratarse: 1º) Designación

Designación de representante para otorgar de dos accionistas para suscribir el acta de

los acuerdos definitivos y demás trámites. 16. la Asamblea, 2º) Consideración de la Memo-

Consideración de la distribución de acciones ria, Inventario, Balance General, Estado de

propias en cartera. 17. Autorizaciones. Nota: Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, El registro de acciones escriturales es llevado

por Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada Estado de Flujo de efectivo, con sus Notas

en 25 de Mayo 362 CABA por lo que para asis- y Anexos complementarios, informe del sín-

tir a la Asamblea deberán obtener una cons- dico y de auditor, todos correspondientes al

tancia de la cuenta de acciones escriturales ejercicio Nº 57 cerrado al 30 de junio de 2016,

llevada por CVSA y presentarla para su depó- 3º) Consideración del resultado del ejercicio

y de su destino, 4º) Consideración de la ges- sito en Florida 537 piso 18° CABA de 09:30 a

16:00 hs. hasta el 25.10.2016. Se entregarán tión del Directorio, 5º) Consideración de los

los comprobantes de admisión a la Asamblea. honorarios del Directorio. Remuneración por

Al tratar los puntos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 la funciones técnico administrativas de acuerdo

Asamblea tendrá carácter de extraordinaria a las normas del Art. 261 de la Ley 19.550, 6)

Determinación de la integración del Directo- requiriéndose un quórum de 60%. De acuer-

rio. Designación de Directores titulares y su- do a lo previsto en el art. 22 del Capítulo II

del Título II de las Normas CNV T.O. 2013 al plentes. 7º) Consideración de la gestión de la

momento de inscripción para participar de la Sindicatura y sus honorarios, 8º) Elección de

Asamblea, se deberá informar los siguientes Síndico Titular y Suplente por el período de un

datos del titular de las acciones: nombre y ejercicio.

Designado según instrumento privado acta apellido o denominación social completa; tipo

de asamblea gral ordinaria N° 61 de fecha y N° de documento de identidad de las per-

sonas físicas o datos de inscripción registral 17/10/2013 Horacio Luis Rodriguez Zapico -

de las personas jurídicas individualizando el Presidente

Registro ante el que se hallaren inscriptas y

e. 28/09/2016 N° 71689/16 v. 04/10/2016 su jurisdicción; domicilio con indicación de su