IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

Inscripta ante la IGJ el 23.06.1943 bajo el

Nº 284 Fº 291 Lº 46 Tº A convoca a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas para el día 31 de octubre de 2016

a las 13:00 horas, en su sede social de Bolívar

108 1º Piso CABA, según el siguiente orden

del día: 1. Elección de dos accionistas para

suscribir el acta de la asamblea. 2. Conside-

ración de la documentación prevista en el inc.

1 del artículo 234 de la Ley N° 19.550 corres-

pondiente al ejercicio económico finalizado el

30.06.2016. 3. Consideración del destino del

resultado del ejercicio económico finalizado el

30.06.2016 que arrojó una pérdida por la suma

de $ 1.254.412.752. Ratificación de la decisión

Lunes 3 de octubre de 2016

Segunda

del directorio de fecha 12 de mayo de 2016 apellido o denominación social completa; tipo

por la integración de la reserva legal con fon- y N° de documento de identidad de las per-

dos de la Reserva para Futuros Dividendos de sonas físicas o datos de inscripción registral

acuerdo a las pautas establecidas en el art. de las personas jurídicas individualizando el

5 del capítulo III del Título IV de las Normas Registro ante el que se hallaren inscriptas y

de la Comisión Nacional de Valores. 4. Con- su jurisdicción; domicilio con indicación de su

sideración de la gestión del directorio por el carácter. Idénticos datos deberán ser propor-

ejercicio económico finalizado el 30.06.2016. cionados por el representante del titular de las

5. Consideración de la gestión de la Comisión acciones que asista a la Asamblea. Asimismo,

se recuerda a los Sres. Accionistas que según Fiscalizadora por el ejercicio económico fina-

lizado el 30.06.2016. 6. Consideración de las lo dispuesto en el artículo 24 del Capítulo II del

remuneraciones al Directorio por $ 24.467.125 Título II de las Normas CNV T.O. 2013, cuando

correspondientes al ejercicio económico fina- los accionistas fueran sociedades constitui-

lizado el 30.06.2016 el cual arrojó quebranto das en el extranjero bajo cualquier forma o

computable en los términos de la presente modalidad deberán informar al momento de

inscripción para participar en la Asamblea los reglamentación. 7. Consideración de la remu-

neración de la Comisión Fiscalizadora por el beneficiarios finales titulares de las acciones

ejercicio finalizado el 30.06.2016. 8. Conside- que conforman el capital social de la sociedad

ración de la designación de directores titula- extranjera y la cantidad de acciones con las

res y suplentes por vencimiento de mandato. que votará. El representante designado a los

9. Designación de los miembros Titulares y efectos de efectuar la votación en la asamblea

deberá encontrarse inscripto en los términos Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por

un ejercicio. 10. Designación del Contador del artículo 118 o 123 de la LGS.

Certificante para el próximo ejercicio y deter- Designado según instrumento privado acta de

minación de su remuneración. Delegaciones. directorio N° 2174 de fecha 2/11/2015 Eduardo

11. Actualización del informe sobre contrato Sergio Elsztain - Presidente

de servicios compartidos. 12. Tratamiento de

e. 30/09/2016 N° 72613/16 v. 06/10/2016

las sumas abonadas en concepto de impuesto

Texto del aviso