N° 71913/16 Aviso del Boletín Oficial
LA HOLANDO SUDAMERICANA
Texto del aviso
LA HOLANDO SUDAMERICANA
COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de LA
HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGU-
ROS S.A. a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el 19 de octubre de 2016, a
las 11.30 horas, en primera convocatoria, en
la sede social sita en Sarmiento 309, piso 2º,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2º) Consideración de la Memoria, Balance Ge-
neral, Estado de Resultados, de Evolución del
Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comi-
sión Fiscalizadora, de los Auditores Externos y
del Actuario, documentos previstos en el art.
234, inc. 1º, de la ley 19.550, y de los Informes
de Control Interno y de Reaseguros, todos ellos
correspondientes al ejercicio económico cerra-
do el 30 de junio de 2016.
3º) Consideración del resultado del ejercicio.
4º) Consideración de la gestión de los directo-
res y síndicos.
5º) Consideración de la remuneración de los
miembros del directorio, en exceso del límite
previsto por el art. 261 de la Ley 19.550.
6º) Tratamiento de la operaciones con socieda-
des vinculadas.
7º) Consideración de la remuneración de los
síndicos. Art. 292 de la Ley 19.550.
8º) Determinación del número y designación de
directores titulares y suplentes por el término
de un año.
9º) Elección de síndicos titulares y suplentes.
10º) Consideración del otorgamiento de autori-
zación para que los directores designados pue-
dan actuar en directorios de otras compañías
de seguros.
Los accionistas deberán notificar su asistencia
en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el plazo establecido en el
artículo 238 de la Ley 19.550.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de se-
tiembre de 2016
EL DIRECTORIO
ERNESTO LEVI
Presidente designado por Acta de Asamblea y
Acta de Directorio del 26 de Octubre del 2015
Designado según instrumento privado acta de
asamblea de fecha 26/10/2015 Ernesto Alberto
Levi - Presidente
e. 29/09/2016 N° 71913/16 v. 05/10/2016