MARTINDALE NORTE COUNTRY CLUB S.A.

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Convocase a los señores accionistas a Asam-

blea Ordinaria-Extraordinaria, a celebrarse el

día 27 de octubre de 2016, a las 09,30 horas

en primera convocatoria y 10,30 horas en se-

gunda convocatoria, en Rodriguez Peña No

1832, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de dos accionistas para suscribir

el acta. 2º) Consideración de los documentos

previstos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley

de Sociedades Comerciales, correspondientes

al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016, au-

torizar el presupuesto para el próximo ejercicio

y al Directorio para fijar la tasa de interés pre-

visto en el artículo 29 del Reglamento Interno.

3º) Consideración de la gestión del Directorio

y de la Sindicatura. 4°) Elección de tres miem-

bros titulares del Directorio. Fijación del núme-

ro de miembros suplentes del Directorio y su

elección. 5º) Designación del Síndico Titular y

Suplente 6º) Designación de las Subcomisiones

de Control de Gestión y Tribunal Arbitral y de

Honor. 7º) Reforma de los artículos 31, 32 Y 32

bis del Reglamento Interno de la Sociedad. Se

recuerda a los señores accionistas lo dispues-

to en el artículo 14º del Estatuto Social, para

acreditar la condición de accionistas, asistir y

participar en la realización de Asambleas.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 30/10/2015 ALEJAN-

DRO LANZ - Presidente

e. 03/10/2016 N° 73362/16 v. 07/10/2016