N° 73379/16 Aviso del Boletín Oficial
MARTINDALE SUR COUNTRY CLUB S.A.
Texto del aviso
MARTINDALE SUR COUNTRY CLUB S.A.
Convocase a los señores accionistas a Asam-
blea Ordinaria-Extraordinaria, a celebrarse el
día 27 de octubre de 2016, a las 10,00 horas
en primera convocatoria y 11,00 horas en se-
gunda convocatoria, en Rodriguez Peña No
1832, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin
de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos accionistas para suscribir
el acta. 2º) Consideración de los documentos
previstos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley
de Sociedades Comerciales, correspondientes
al ejercicio cerrado el 30/06/2016, autorizar
el presupuesto para el próximo ejercicio y al
Directorio para fijar la tasa de interés previsto
en el artículo 29 del Reglamento Interno. 3º)
Consideración de la gestión del Directorio y de
la Sindicatura. 4°) Elección de tres miembros
titulares del Directorio. Fijación del número de
miembros suplentes del Directorio y su elec-
ción. 5º) Designación del Síndico Titular y Su-
plente. 6º) Designación de las Subcomisiones
de Control de Gestión y Tribunal Arbitral y de
Honor. 7º) Reforma de los artículos 31, 32 y 32
bis del Reglamento Interno de la Sociedad. 8º)
Consideración del aumento de Capital Social
con reforma del art 4º del Estatuto Social. Se
recuerda a los señores accionistas lo dispues-
to en el artículo 14º del Estatuto Social, para
Segunda
acreditar la condición de accionistas, asistir y
participar en la realización de Asambleas.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 30/10/2015 ALEJAN-
DRO LANZ - Presidente
e. 03/10/2016 N° 73379/16 v. 07/10/2016