RIBEIRO S.A.C.I.F.A. E I.

RIBEIRO S.A.C.I.F.A. E I.

El Directorio de Ribeiro SACIFA e I convoca a los

Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas el 26 de octubre

de 2016 en la sede social sita en Av. Corrientes

4678 piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, a las 15:30 en primera convocatoria y a las

16.30 en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA: Asamblea Ordinaria: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta de

Asamblea. 2) Consideración de la memoria y su

anexo de código de gobierno societario, estado

de situación financiera, estado de resultados

integrales, estado de cambios en el patrimonio

y estado de flujo de efectivo por el ejercicio ter-

minado al 30 de junio de 2016 y las notas 1 a

34 que los complementan, reseña informativa,

informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe

del Auditor sobre los Estados Contables corres-

pondientes al ejercicio social Nº 45° finalizado

el 30 de junio de 2016. 3) Consideración de los

Sección

resultados del ejercicio. Propuesta de distribu-

ción de utilidades. 4) Aprobación de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5)

Consideración de los Honorarios del Directorio.

6) Consideración de los Honorarios de la Comi-

sión Fiscalizadora. 7) Consideración de remu-

neraciones a Directores Ejecutivos. 8) Elección

de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9) Determinación del auditor externo del próximo

ejercicio con cierre el 30/06/17. 10) Considera-

ción del aumento del capital social hasta la suma

de $ 469.933.000.- (pesos cuatrocientos sesenta

y nueve millones novecientos treinta y tres mil)

por pago de dividendos en acciones. 11) Autori-

zación al Directorio para actualizar y modificar el

prospecto de emisión de obligaciones negocia-

bles del Programa Global de Emisión de Obliga-

ciones Negociables de la sociedad por un monto

máximo de hasta u$d 70.000.000.- (en adelante

el “Programa”). 12) Delegación de facultades en

el Directorio en el marco del Programa. ORDEN

DEL DIA - Asamblea Extraordinaria 13) Consi-

deración de la reforma del Artículo Cuarto del

Estatuto Social. Se recuerda a los Sres. Accio-

nistas que deberán comunicar su asistencia a la

Asamblea en la sede social con no menos de 3

días de anticipación en los términos del Artículo

238 de la Ley 19550.

Designado según instrumento privado acta de

directorio 755 de fecha 20/10/2015 Manuel Ri-

beiro - Presidente.

e. 29/09/2016 N° 72033/16 v. 05/10/2016