un monto máximo en circulación de hasta

un monto máximo en circulación de hasta

IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

us$ 300.000.000 (dólares trescientos millones)

(o su equivalente en otras monedas) que fuera Autorizada por Decreto del PEN del 29-8-1889,

aprobado por la asamblea de accionistas de inscripta Nº 126 Fº 268 Lº IV especial, e ins-

fecha 31 de octubre de 2011 (el “Programa”) cripta en el Registro Público de Comercio de la

por un plazo de cinco años o por el plazo ma- CABA -adecuación a la ley 19.550- el 27-2-76

yor que permita la normativa aplicable; y (ii) Nº 323 Fº 6 Lº 85, Tº A de S.A. nacionales con-

ampliación del monto del Programa por un voca a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

monto adicional de hasta us$ 200.000.000 dinaria de Accionistas para el día 31 de octu-

(dólares doscientos millones) (o su equivalente bre de 2016 a las 12:00 horas, fuera de la sede

en otras monedas). 14. Consideración de (i) la social en Bolívar 108 1º piso CABA, según el

delegación en el directorio de las más amplias siguiente orden del día: 1. Elección de dos ac-

facultades para implementar la prórroga y/o cionistas para suscribir el acta de asamblea. 2.

el aumento del monto del Programa y/o su Consideración de la documentación prevista

reducción así como también para determi- en el artículo 234 inciso 1º Ley General de So-

nar los términos y condiciones del Programa ciedades Nº 19.550 (LGS) correspondiente al

que no estén expresamente aprobados por ejercicio económico finalizado el 30.06.2016.

la asamblea así como la época, monto, pla- 3. Tratamiento y destino del resultado del ejer-

zo, forma de colocación y demás términos y cicio finalizado el 30.06.2016 que arrojó una

condiciones de las distintas clases y/o series ganancia de $ 816.598.237. Consideración del

de obligaciones negociables que se emitan pago de un dividendo en efectivo por hasta la

bajo el mismo; (ii) la autorización al directorio suma de $ 312.000.000. 4. Consideración de la

para (a) aprobar, celebrar, otorgar y/o suscri- gestión del Directorio por el ejercicio económi-

bir cualquier acuerdo, contrato, documento, co finalizado el 30.06.2016. 5. Consideración

instrumento y/o valor relacionado con la pró- de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por

rroga del programa y/o la implementación del el ejercicio económico finalizado el 30.06.2016.

aumento del monto del mismo y/o la emisión 6. Consideración de las remuneraciones al

de las distintas clases y/o series de obligacio- directorio correspondientes al ejercicio ce-

nes negociables bajo el mismo, (b) solicitar y rrado el 30.06.2016 por $ 108.671.082 (total

tramitar ante la Comisión Nacional de Valores remuneraciones) en exceso de $ 62.407.628

la autorización para la oferta pública de tales sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las

obligaciones negociables, (c) en su caso, so- utilidades acreditadas conforme al artículo 261

licitar y tramitar ante cualquier mercado de de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante

valores autorizados del país y/o del exterior la el monto propuesto de distribución de divi-

autorización para el listado y negociación de dendos. 7. Consideración de la remuneración

tales obligaciones negociables, y (d) realizar de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio

cualquier acto, gestión, presentación y/o trá- finalizado el 30.06.2016. 8. Designación de los

mite relacionado con la prórroga del Progra- miembros Titulares y Suplentes de la Comisión

ma y/o ampliación del monto del mismo y/o Fiscalizadora por un ejercicio. 9. Designación

la emisión de las distintas clases y/o series del Contador Certificante para el próximo

de obligaciones negociables bajo el Progra- ejercicio y determinación de su remuneración.

ma; y (iii) la autorización al directorio para Delegaciones. 10. Actualización del informe

subdelegar las facultades y autorizaciones sobre contrato de servicios compartidos. 11.

referidas en los puntos (i) y (ii) anteriores en Tratamiento de las sumas abonadas en con-

uno o más de sus integrantes. 15. Considera- cepto de impuesto a los bienes personales de

ción del otorgamiento de indemnidades a los los señores accionistas. 12. Consideración de

Sres. Directores, Síndicos y Gerentes que se la renovación de la delegación en el directorio

desempeñen o se hayan desempeñado en la de las facultades para fijar la época y moneda

Sociedad en forma subsidiaria a las pólizas de emisión, y demás términos y condiciones

D&O. 16. Consideración de la reforma del ar- de las emisiones de obligaciones negociables

tículo 24 del Estatuto Social para incorporar dentro del programa global de emisión de

la realización de reuniones de asamblea a obligaciones negociables simples, por hasta

distancia. 17. Autorizaciones. Nota: El registro us$ 500.000.000 actualmente vigente de con-

de acciones escriturales es llevado por Caja formidad con lo aprobado por las asambleas

de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de de accionistas de fecha 31 de octubre de 2011

Mayo 362 C.A.B.A. por lo que para asistir a y 26 de marzo de 2015 y su ampliación por

la Asamblea deberán obtener una constancia un monto adicional de U$S 100.000.000 de

de la cuenta de acciones escriturales llevada conformidad a lo aprobado por la asamblea

por CVSA y presentarla para su depósito en de fecha 30 de octubre de 2015. 13. Consi-

Florida 537 Piso 18º C.A.B.A. (4322-0033) de deración del otorgamiento de indemnidades

09:30 a 16:00 hs. hasta el 25 de octubre de a los Sres. Directores, Síndicos y Gerentes

2016 inclusive. Se entregará a los depositan- que se desempeñen o se hayan desempeña-

tes, los comprobantes de admisión a la Asam- do en la Sociedad en forma subsidiaria a las

blea. Al tratar los puntos 11, 12, 13, 14, 15 y 16, pólizas D&O. 14. Consideración de la reforma

la Asamblea tendrá carácter de extraordinaria del artículo décimo primero del estatuto social

requiriéndose un quórum de 60%. De acuer- respecto a la forma de renovación por tercios

do a lo previsto en el art. 22 del Capítulo II del directorio. 15. Designación de directores

del Título II de las Normas CNV T.O. 2013 al titulares y suplentes por el término de tres

momento de inscripción para participar de la ejercicios. 16. Autorizaciones. Nota: El registro

Asamblea, se deberá informar los siguientes de acciones escriturales es llevado por Caja de

datos del titular de las acciones: nombre y Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo

Sección

362 CABA por lo que para asistir a la Asamblea

deberán obtener una constancia de la cuenta

de acciones escriturales llevada por CVSA y

presentarla para su depósito en Florida 537

piso 18° CABA de 09:30 a 16:00 hs. hasta el

25.10.2016. Se entregarán los comprobantes

de admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos

10, 11, 12, 13 y 14 la Asamblea tendrá carácter

de extraordinaria requiriéndose un quórum de

60%. De acuerdo a lo previsto en el art. 22 del

Capítulo II del Título II de las Normas CNV T.O.

2013 al momento de inscripción para participar

de la Asamblea, se deberá informar los siguien-

tes datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo

y N° de documento de identidad de las per-

sonas físicas o datos de inscripción registral

de las personas jurídicas individualizando el

Registro ante el que se hallaren inscriptas y

su jurisdicción; domicilio con indicación de su

carácter. Idénticos datos deberán ser propor-

cionados por el representante del titular de las

acciones que asista a la Asamblea. Asimismo,

se recuerda a los Sres. Accionistas que según

lo dispuesto en el artículo 24 del Capítulo II del

Título II de las Normas CNV T.O. 2013, cuando

los accionistas fueran sociedades constitui-

das en el extranjero bajo cualquier forma o

modalidad deberán informar al momento de

inscripción para participar en la Asamblea los

beneficiarios finales titulares de las acciones

que conforman el capital social de la sociedad

extranjera y la cantidad de acciones con las

que votará. El representante designado para

efectuar la votación en la asamblea deberá en-

contrarse inscripto en los términos del artículo

118 o 123 de la LGS.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1252 de fecha 2/11/2015 Eduardo

Sergio Elsztain - Presidente

e. 30/09/2016 N° 72612/16 v. 06/10/2016