GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

GAROVAGLIO Y ZORRAQUÍN S.A. Convóca-

se a los Señores Accionistas de Garovaglio y

Zorraquín S.A. a Asamblea General Ordinaria

en primera convocatoria, la que tendrá lugar el

1ro de noviembre de 2016 a las 10:00 horas,

en Fray Justo Santa María de Oro 2747 de ésta

Capital Federal (no es la sede social) a fin de

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA Desig-

nación de dos accionistas para aprobar y sus-

cribir el acta de la Asamblea. 1. Consideración

de la documentación requerida por el Art. 234

inc. 1° de la Ley 19550 de Sociedades Comer-

ciales correspondientes al ejercicio económico

cerrado el 30 de junio de 2016. 2. Considera-

ción de las utilidades. Propuesta de destinarla

a Reserva Facultativa. 3. Consideración de la

gestión del Directorio y de la Comisión Fisca-

lizadora (art. 275 de la Ley 19.550). 4. “Consi-

deración de las remuneraciones al Directorio

correspondientes al ejercicio cerrado el 30

de junio de 2016 por $ 2.989.864.-, en exce-

so de $ 543.950.- sobre el límite del CINCO

POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por

el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Nor-

mas de la Comisión Nacional de Valores, ante

propuesta de no distribución de dividendos”.

Consideración de la Remuneración a la Comi-

sión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2016 por $ 57.034.-.

Segunda

5. Determinación del número de Directores Ti-

tulares y Suplentes y elección de los mismos

por el término de un ejercicio. 6. Elección de

Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de

la Comisión Fiscalizadora por el término de un

ejercicio. 7. Remuneración del Contador Certi-

ficante del balance del ejercicio cerrado el 30

de junio de 2016. Designación del Contador

que certificará el balance correspondiente al

ejercicio económico iniciado el 1° de julio de

2016 y fijación de su remuneración. Conside-

ración presupuesto del Comité de Auditoría.

NOTA: Los Señores Accionistas para asistir a

la Asamblea General Ordinaria en primera con-

vocatoria deberán depositar en Avenida Co-

rrientes 456, Piso 4, Oficina 45, en el horario de

10:00 a 17:00 hasta el 26 de octubre de 2016,

sus acciones o certificados de depósitos emi-

tidos por los Organismos Autorizados. Buenos

Aires, 30 de setiembre de 2016.

EL DIRECTORIO. AMBROSIO NOUGUES PRE-

SIDENTE

Designado según instrumento privado acta de

reunion de directorio de fecha 05/11/2015 Am-

brosio Nougues - Presidente

e. 04/10/2016 N° 73584/16 v. 11/10/2016