HURLINGHAM CLUB S.A.

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Ratificación de la decisión del directorio de fe-

cha 12 de mayo de 2016 por la integración de

Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria a cele- la reserva legal con fondos de la Reserva para

brarse fuera de su sede social el 20/10/2016, Futuros Dividendos de acuerdo a las pautas

a las 16:30 hs en el Club Danés, Av. Leandro establecidas en el art. 5 del capítulo III del Tí-

N. Alem 1074, CABA, para tratar el siguiente: tulo IV de las Normas de la Comisión Nacional

Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accio- de Valores. 4. Consideración de la gestión del

nistas para firmar el acta. 2) Consideración de la directorio por el ejercicio económico finalizado

Memoria, Inventario, Estado de Situación Patri- el 30.06.2016. 5. Consideración de la gestión

monial, de Recursos y Gastos, de Evolución del de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio

Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo e Informe económico finalizado el 30.06.2016. 6. Consi-

del Órgano de Fiscalización, correspondiente deración de las remuneraciones al Directorio

al 127º ejercicio finalizado el 30/06/2016. 3) por $ 24.467.125 correspondientes al ejercicio

Consideración de los resultados del ejercicio. económico finalizado el 30.06.2016 el cual arro-

4) Aprobación de la gestión del Directorio y de jó quebranto computable en los términos de la

la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de presente reglamentación. 7. Consideración de

junio de 2016. 5) Elección de tres (3) Directo- la remuneración de la Comisión Fiscalizado-

res Titulares por el término de dos (2) años en ra por el ejercicio finalizado el 30.06.2016. 8.

reemplazo de los señores Andrés D. Sibbald, Consideración de la designación de directores

Guillermo Arenas y Martín G. Heller, todos ellos titulares y suplentes por vencimiento de man-

por finalización de sus mandatos. 6) Elección dato. 9. Designación de los miembros Titulares

de tres (3) Directores Suplentes por el término y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un

de un (1) año en reemplazo de los Señores Jor- ejercicio. 10. Designación del Contador Certifi-

ge E. Duarte, James A. Donaldson y Alejandro cante para el próximo ejercicio y determinación

Martínez de Hoz, todos ellos por finalización de su remuneración. Delegaciones. 11. Actuali-

de sus mandatos. 7) Elección de un (1) Síndico zación del informe sobre contrato de servicios

Titular y un (1) Síndico Suplente por el término compartidos. 12. Tratamiento de las sumas

de un año. Los accionistas quedan citados para abonadas en concepto de impuesto a los bie-

reunirse en segunda convocatoria a las 17:30 hs nes personales de los señores accionistas. 13.

en el mismo lugar y día para el caso de no reu- Consideración de (i) aprobación de la prórroga

nirse quórum en la primera convocatoria.

del Programa Global de Emisión de Obligacio-

Designado según instrumento privado acta de nes Negociables Simples por un monto máxi-

directorio de fecha 16/10/2015 acta asamblea mo en circulación de hasta us$ 300.000.000

de fecha 15/10/2015 Federico Jeremias Pinck- (dólares trescientos millones) (o su equivalente

ney Simpson – Presidente.

en otras monedas) que fuera aprobado por la

e. 03/10/2016 N° 72934/16 v. 07/10/2016 asamblea de accionistas de fecha 31 de oc-