IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

Autorizada por Decreto del PEN del 29-8-1889,

inscripta Nº 126 Fº 268 Lº IV especial, e ins-

cripta en el Registro Público de Comercio de la

CABA -adecuación a la ley 19.550- el 27-2-76

Nº 323 Fº 6 Lº 85, Tº A de S.A. nacionales con-

voca a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria de Accionistas para el día 31 de octu-

bre de 2016 a las 12:00 horas, fuera de la sede

social en Bolívar 108 1º piso CABA, según el

siguiente orden del día: 1. Elección de dos ac-

cionistas para suscribir el acta de asamblea. 2.

Consideración de la documentación prevista

en el artículo 234 inciso 1º Ley General de So-

ciedades Nº 19.550 (LGS) correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 30.06.2016.

3. Tratamiento y destino del resultado del ejer-

cicio finalizado el 30.06.2016 que arrojó una

ganancia de $ 816.598.237. Consideración del

pago de un dividendo en efectivo por hasta la

suma de $ 312.000.000. 4. Consideración de la

gestión del Directorio por el ejercicio económi-

co finalizado el 30.06.2016. 5. Consideración

de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por

el ejercicio económico finalizado el 30.06.2016.

6. Consideración de las remuneraciones al

directorio correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 30.06.2016 por $ 108.671.082 (total

remuneraciones) en exceso de $ 62.407.628

sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las

utilidades acreditadas conforme al artículo 261

de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante

el monto propuesto de distribución de divi-

dendos. 7. Consideración de la remuneración

de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio

finalizado el 30.06.2016. 8. Designación de los

miembros Titulares y Suplentes de la Comisión

Fiscalizadora por un ejercicio. 9. Designación

del Contador Certificante para el próximo

ejercicio y determinación de su remuneración.

Delegaciones. 10. Actualización del informe

sobre contrato de servicios compartidos. 11.

Tratamiento de las sumas abonadas en con-

cepto de impuesto a los bienes personales de

los señores accionistas. 12. Consideración de

la renovación de la delegación en el directorio

de las facultades para fijar la época y moneda

de emisión, y demás términos y condiciones

de las emisiones de obligaciones negociables

dentro del programa global de emisión de

obligaciones negociables simples, por hasta

us$ 500.000.000 actualmente vigente de con-

formidad con lo aprobado por las asambleas

de accionistas de fecha 31 de octubre de 2011

y 26 de marzo de 2015 y su ampliación por

un monto adicional de U$S 100.000.000 de

conformidad a lo aprobado por la asamblea

de fecha 30 de octubre de 2015. 13. Consi-

deración del otorgamiento de indemnidades

a los Sres. Directores, Síndicos y Gerentes

que se desempeñen o se hayan desempeña-

do en la Sociedad en forma subsidiaria a las

pólizas D&O. 14. Consideración de la reforma

del artículo décimo primero del estatuto social

respecto a la forma de renovación por tercios

Martes 4 de octubre de 2016

del directorio. 15. Designación de directores

titulares y suplentes por el término de tres

ejercicios. 16. Autorizaciones. Nota: El registro

de acciones escriturales es llevado por Caja de

Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25 de Mayo

362 CABA por lo que para asistir a la Asamblea

deberán obtener una constancia de la cuenta

de acciones escriturales llevada por CVSA y

presentarla para su depósito en Florida 537

piso 18° CABA de 09:30 a 16:00 hs. hasta el

25.10.2016. Se entregarán los comprobantes

de admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos

10, 11, 12, 13 y 14 la Asamblea tendrá carácter

de extraordinaria requiriéndose un quórum de

60%. De acuerdo a lo previsto en el art. 22 del

Capítulo II del Título II de las Normas CNV T.O.

2013 al momento de inscripción para participar

de la Asamblea, se deberá informar los siguien-

tes datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo

y N° de documento de identidad de las per-

sonas físicas o datos de inscripción registral

de las personas jurídicas individualizando el

Registro ante el que se hallaren inscriptas y

su jurisdicción; domicilio con indicación de su

carácter. Idénticos datos deberán ser propor-

cionados por el representante del titular de las

acciones que asista a la Asamblea. Asimismo,

se recuerda a los Sres. Accionistas que según

lo dispuesto en el artículo 24 del Capítulo II del

Título II de las Normas CNV T.O. 2013, cuando

los accionistas fueran sociedades constitui-

das en el extranjero bajo cualquier forma o

modalidad deberán informar al momento de

inscripción para participar en la Asamblea los

beneficiarios finales titulares de las acciones

que conforman el capital social de la sociedad

extranjera y la cantidad de acciones con las

que votará. El representante designado para

efectuar la votación en la asamblea deberá en-

contrarse inscripto en los términos del artículo

118 o 123 de la LGS.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1252 de fecha 2/11/2015 Eduardo

Sergio Elsztain - Presidente

e. 30/09/2016 N° 72612/16 v. 06/10/2016