N° 73379/16 Aviso del Boletín Oficial
MARTINDALE SUR COUNTRY CLUB S.A.
Texto del aviso
MARTINDALE SUR COUNTRY CLUB S.A.
Convocase a los señores accionistas a Asam-
blea Ordinaria-Extraordinaria, a celebrarse el
día 27 de octubre de 2016, a las 10,00 horas
en primera convocatoria y 11,00 horas en se-
gunda convocatoria, en Rodriguez Peña No
1832, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin
de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos accionistas para suscribir
el acta. 2º) Consideración de los documentos
previstos por el artículo 234, inciso 1º de la
Ley de Sociedades Comerciales, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 30/06/2016,
autorizar el presupuesto para el próximo ejer-
cicio y al Directorio para fijar la tasa de inte-
rés previsto en el artículo 29 del Reglamento
Interno. 3º) Consideración de la gestión del
Directorio y de la Sindicatura. 4°) Elección de
tres miembros titulares del Directorio. Fija-
ción del número de miembros suplentes del
Directorio y su elección. 5º) Designación del
Síndico Titular y Suplente. 6º) Designación de
las Subcomisiones de Control de Gestión y
Tribunal Arbitral y de Honor. 7º) Reforma de
los artículos 31, 32 y 32 bis del Reglamento
Interno de la Sociedad. 8º) Consideración del
aumento de Capital Social con reforma del
art 4º del Estatuto Social. Se recuerda a los
señores accionistas lo dispuesto en el artículo
14º del Estatuto Social, para acreditar la con-
dición de accionistas, asistir y participar en la
realización de Asambleas.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 30/10/2015 ALEJAN-
DRO LANZ - Presidente
e. 03/10/2016 N° 73379/16 v. 07/10/2016