PATRICIOS S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

PATRICIOS S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria para el día 28 de

OCTUBRE de 2016 a las 16.00 horas, a realizar-

se en Lugones 4936 – (CP 1430) de la ciudad de

Buenos Aires (No es la sede social) para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designar dos accionistas para firmar el acta

de asamblea.-

2. Consideración de la memoria y documenta-

ción establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley

19.550 y sus modificaciones, correspondiente

al 73 ejercicio social, terminado el 30 de Junio

de 2016.-

3. Consideración de la gestión del directorio y

de la comisión fiscalizadora correspondiente al

ejercicio en consideración.-

4. Consideración de las remuneraciones a los

Directores, $ 264.309,61.- importe asignado,

Martes 4 de octubre de 2016

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de

Junio de 2016.-

5. Honorarios de la comisión fiscalizadora y

retribución al contador público que firma el

informe. Ambos del ejercicio 73.-

6. Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

7. Consideración del número de directores,

elección de los mismos y designación de au-

toridades. Designación del contador público y

reemplazante que firmará el balance general y

parciales por el ejercicio social Nº 74 y miem-

bros de la comisión fiscalizadora titulares y

suplentes. En todos los casos la designación es

por un año. Autorizar a retirar a cuenta de sus

funciones - artículo 11 inc. a) y b) - del estatuto

las sumas que el directorio estime oportunas

ad-referéndum de la próxima asamblea general

que considere el ejercicio 2016 - 2017.-

NOTA: a) Se recuerda a los señores accionis-

tas que para asistir a la Asamblea deberán de

acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550, cursar

comunicación y quienes tengan sus acciones

depositadas en la Caja de Valores deberán

presentar certificado de depósito hasta el 25 de

OCTUBRE de 2016 la que podrá presentarse de

11.00 a 15.00 horas en Humberto 1º 985 piso 2

oficina 1, de la Ciudad de Buenos Aires.-

Designado según instrumento privado acta de

asamblea general ordinaria de fecha 30/10/2015

Juan Spanje - Presidente

e. 28/09/2016 N° 71668/16 v. 04/10/2016