N° 72033/16 Aviso del Boletín Oficial
RIBEIRO S.A.C.I.F.A. E I.
Texto del aviso
RIBEIRO S.A.C.I.F.A. E I.
El Directorio de Ribeiro SACIFA e I convoca a
los Sres. Accionistas a Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinaria de Accionistas el 26 de
24 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.475
octubre de 2016 en la sede social sita en Av.
Corrientes 4678 piso 1, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a las 15:30 en primera convo-
catoria y a las 16.30 en segunda convocatoria,
con el siguiente ORDEN DEL DÍA: Asamblea Or-
dinaria: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de
la memoria y su anexo de código de gobierno
societario, estado de situación financiera, esta-
do de resultados integrales, estado de cambios
en el patrimonio y estado de flujo de efectivo
por el ejercicio terminado al 30 de junio de
2016 y las notas 1 a 34 que los complementan,
reseña informativa, informe de la Comisión Fis-
calizadora e Informe del Auditor sobre los Es-
tados Contables correspondientes al ejercicio
social Nº 45° finalizado el 30 de junio de 2016.
3) Consideración de los resultados del ejerci-
cio. Propuesta de distribución de utilidades. 4)
Aprobación de la gestión del Directorio y de la
Comisión Fiscalizadora. 5) Consideración de
los Honorarios del Directorio. 6) Consideración
de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
7) Consideración de remuneraciones a Directo-
res Ejecutivos. 8) Elección de los miembros de
la Comisión Fiscalizadora. 9) Determinación del
auditor externo del próximo ejercicio con cierre
el 30/06/17. 10) Consideración del aumento del
capital social hasta la suma de $ 469.933.000.-
(pesos cuatrocientos sesenta y nueve millones
novecientos treinta y tres mil) por pago de
dividendos en acciones. 11) Autorización al
Directorio para actualizar y modificar el pros-
pecto de emisión de obligaciones negociables
del Programa Global de Emisión de Obligacio-
nes Negociables de la sociedad por un monto
máximo de hasta u$d 70.000.000.- (en adelante
el “Programa”). 12) Delegación de facultades en
el Directorio en el marco del Programa. ORDEN
DEL DIA - Asamblea Extraordinaria 13) Consi-
deración de la reforma del Artículo Cuarto del
Estatuto Social. Se recuerda a los Sres. Accio-
nistas que deberán comunicar su asistencia a la
Asamblea en la sede social con no menos de 3
días de anticipación en los términos del Artículo
238 de la Ley 19550.
Designado según instrumento privado acta de
directorio 755 de fecha 20/10/2015 Manuel Ri-
beiro - Presidente.
e. 29/09/2016 N° 72033/16 v. 05/10/2016