ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS

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(ARGENTINA) S.A.

Comunica que por Asamblea Ordinaria de Accio-

nistas del 24/05/2016, se resolvió por unanimidad:

(i) aceptar las renuncias presentadas por los Sres.

Roberto Pascual Ferraro, Gonzalo Santos Men-

diola, Alejandro Desimone, Daniel Seoane y Ga-

briela Bourguet a sus cargos de Directores Titu-

lares y por los Sres. Federico Jose Bacci y Jorge

Valencia a sus cargos de Directores Suplentes. (ii)

que el Directorio quede integrado de la siguiente

forma: Presidente: Gonzalo Alberto Perez Rojas;

Vicepresidente: Juan Uribe Navarro Directores

Titulares: Roberto Pascual Ferraro, Diego Martin

Sola Prats, y Jorge Maria Steverlynck. Directores

Suplentes: Alicia Adela Codagnone, Juana Fran-

cisca Llano Cadavid y Luis Miguel Incera. Los

directores designados aceptaron sus cargos y

constituyeron domicilio especial en Av. Córdoba

820, piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea de fecha 24/05/2016

Adela Alicia Codagnone - T°: 45 F°: 217 C.P.A.C.F.

e. 04/10/2016 N° 73535/16 v. 04/10/2016