us$ 200.000.000 (dólares doscientos millones)

us$ 200.000.000 (dólares doscientos millones)

INTERACCION SEGUROS S.A.

(o su equivalente en otras monedas). 14. Con-

sideración de (i) la delegación en el directorio CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

de las más amplias facultades para implemen- DINARIA Y EXTRAORDINARIA. En cumplimien-

tar la prórroga y/o el aumento del monto del to de disposiciones legales, el Directorio cita a

Programa y/o su reducción así como también los Señores Accionistas en primera y segunda

para determinar los términos y condiciones del convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria

Programa que no estén expresamente aproba- y Extraordinaria a celebrarse en la sede social

dos por la asamblea así como la época, monto, sita en Sarmiento 2.038 – Ciudad Autónoma

plazo, forma de colocación y demás términos y de Buenos Aires, el día 21 de Octubre de 2016

condiciones de las distintas clases y/o series de a las 8:00 Hs. en primera convocatoria y a las

obligaciones negociables que se emitan bajo el 9:00 Hs. en segunda convocatoria, para con-

mismo; (ii) la autorización al directorio para (a) siderar el siguiente: Orden del Día 1. Designa-

aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier ción de dos accionistas para firmar el Acta de

acuerdo, contrato, documento, instrumento y/o la Asamblea conjuntamente. 2. Consideración

valor relacionado con la prórroga del programa de la Memoria, Balance General, Estado de Re-

y/o la implementación del aumento del monto sultados, Estado de Evolución del Patrimonio

del mismo y/o la emisión de las distintas clases Neto, Informe del Auditor, Informe del Actuario,

y/o series de obligaciones negociables bajo el Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos,

mismo, (b) solicitar y tramitar ante la Comisión Notas y otros informes correspondientes al

Nacional de Valores la autorización para la ofer- ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016. 3.

ta pública de tales obligaciones negociables, Informe de gestión del Directorio y Sindica-

(c) en su caso, solicitar y tramitar ante cualquier tura - Consideración. 4. Consideración de las

mercado de valores autorizados del país y/o del retribuciones otorgadas a los Directores y Sín-

exterior la autorización para el listado y nego- dicos. 5. Elección de Directores Titulares por

ciación de tales obligaciones negociables, y (d) finalización de sus mandatos y por el término

realizar cualquier acto, gestión, presentación de tres ejercicios. 7. Elección de Directores

y/o trámite relacionado con la prórroga del Pro- Suplentes por finalización de sus mandatos y

por el término de un ejercicio. 8. Elección de grama y/o ampliación del monto del mismo y/o

la emisión de las distintas clases y/o series de Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes por

obligaciones negociables bajo el Programa; y finalización de sus mandatos y por el término

(iii) la autorización al directorio para subdelegar de un ejercicio. 9. Reforma del Estatuto Social.

las facultades y autorizaciones referidas en los ARTICULO PRIMERO. Cambio de denomina-

puntos (i) y (ii) anteriores en uno o más de sus ción social y la consiguiente modificación en el

estatuto social, Presidente Nicolás E. Martello. integrantes. 15. Consideración del otorgamien-

to de indemnidades a los Sres. Directores, Designado según instrumento privado acta de

Síndicos y Gerentes que se desempeñen o se directorio N° 641 de fecha 20/04/2016. Nicolás

hayan desempeñado en la Sociedad en forma E. Martello, Presidente.

subsidiaria a las pólizas D&O. 16. Consideración Designado según instrumento privado acta de

de la reforma del artículo 24 del Estatuto Social directorio de fecha 20/4/2016 Nicolás Enrique

para incorporar la realización de reuniones de Martello - Presidente

asamblea a distancia. 17. Autorizaciones. Nota:

e. 03/10/2016 N° 73364/16 v. 07/10/2016 El registro de acciones escriturales es llevado