N° 73924/16 Aviso del Boletín Oficial
ACE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
ACE SEGUROS S.A.
(IGJ N° 260.189) Se convoca a Asamblea Ge-
neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
el día 31 de octubre de 2016 a las 10:00 horas
en primer convocatoria y a las 11:00 horas en
segunda convocatoria en la sede social sita en
Avenida Leandro N. Alem 855 piso 19º, Ciudad
de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta; 2) Consideración de
la documentación prescripta por el art. 234
inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016; 3)
Consideración de la gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio
finalizado el 30 de junio de 2016; 4) Conside-
ración del resultado del ejercicio finalizado el
30 de junio de 2016 y su destino; Integración
de Reserva Facultativa. 5) Consideración de la
remuneración del Directorio y Comisión Fisca-
lizadora, incluyendo remuneraciones en exceso
del límite establecido por el art. 261 de la Ley
19.550, en caso de corresponder; 6) Fijación
del número de miembros del Directorio y su
elección; 7) Elección de los miembros titulares
y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 8)
Autorización a los Directores y miembros de la
Comisión Fiscalizadora para ejercer cargos en
otras sociedades de seguros; 9) Autorizaciones
para efectuar las inscripciones que correspon-
dan ante el Registro Público de Comercio; Para
asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán
cursar la comunicación de asistencia con no
menos de 3 días hábiles de anticipación a la
fecha fijada para la Asamblea en la sede social
sita en Avenida Leandro N. Alem 855 piso 19º,
Ciudad de Buenos Aires de lunes a viernes de
10 a 12 hs. y de 15:00 a 17:00 hs. hasta el día 26
de octubre de 2016, inclusive.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO N° 927 de fecha 13/11/2015
Fernando Alberto Mendez - Presidente
e. 05/10/2016 N° 73924/16 v. 12/10/2016