al 30.06.2016 así como de los informes de la co

al 30.06.2016 así como de los informes de la co-

COUNTRY CLUB LOS CERRILLOS DE PILAR S.A. misión fiscalizadora y del auditor. Consideración

del compromiso previo de fusión por absorción

CONVOCATORIA

con AGRO MANAGERS y demás documenta-

Convócase a Asamblea General Ordinaria Y

ción relacionada. Autorizaciones y delegacio-

Extraordinaria de “COUNTRY CLUB LOS CE-

nes. Designación de representante para otorgar

RRILLOS DE PILAR S.A.” a celebrarse el día 31

los acuerdos definitivos y demás trámites. 16.

de octubre de 2016 a las 18 horas en primera

Consideración de la distribución de acciones

convocatoria y a las 19 horas en segunda con-

propias en cartera. 17. Autorizaciones. Nota: El

vocatoria en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 710

registro de acciones escriturales es llevado por

- Piso 9, Capital Federal, a fin de considerar el

Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25

siguiente:

de Mayo 362 CABA por lo que para asistir a la

ORDEN DEL DIA:

Asamblea deberán obtener una constancia de

1. Designación de dos accionistas para suscri-

la cuenta de acciones escriturales llevada por

bir el Acta de Asamblea.

CVSA y presentarla para su depósito en Florida

2. Consideración dispensa al Directorio de

537 piso 18° CABA de 09:30 a 16:00 hs. hasta el

confeccionar la Memoria en los términos de la

25.10.2016. Se entregarán los comprobantes de

Resolución General IGJ N° 7/2015

admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos 11,

3. Consideración de los Documentos Artículo

12, 13, 14, 15 y 16 la Asamblea tendrá carácter

234 Inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes

de extraordinaria requiriéndose un quórum de

al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016.

60%. De acuerdo a lo previsto en el art. 22 del

4. Consideración del resultado del ejercicio.

Capítulo II del Título II de las Normas CNV T.O.

Destino del mismo.

2013 al momento de inscripción para participar

5. Consideración de la gestión de los miembros

de la Asamblea, se deberá informar los siguien-

del Directorio.

tes datos del titular de las acciones: nombre y

6. Elección de los miembros del Directorio.

apellido o denominación social completa; tipo y

7. Aprobación de un Reglamento de Construc-

N° de documento de identidad de las personas

ción y Urbanización

físicas o datos de inscripción registral de las

8. Reforma del artículo 5º del Estatuto.

personas jurídicas individualizando el Registro

Buenos Aires, 1 de octubre de 2016.

ante el que se hallaren inscriptas y su jurisdic-

EL DIRECTORIO

ción; domicilio con indicación de su carácter.

Designado según instrumento privado ACTA

Idénticos datos deberán ser proporcionados por

DE DIRECTORIO de fecha 11/11/2014 Horacio

el representante del titular de las acciones que

Maria Barilatti Bengolea - Presidente.

asista a la Asamblea. Asimismo, se recuerda a

e. 03/10/2016 N° 72986/16 v. 07/10/2016 los Sres. Accionistas que según lo dispuesto en