BANCO COMAFI S.A.

BANCO COMAFI S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de BAN-

CO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas que se

celebrará el 18 de octubre de 2016 a las 10:30

horas en primera convocatoria, y a las 11:30

horas en segunda convocatoria, en Bartolomé

Mitre 699, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1. Designación de dos Accionistas

para firmar el Acta de Asamblea. 2. Considera-

ción de la Memoria, Inventario, Estado de Situa-

ción Patrimonial, Estado de Resultados, Estado

de Evolución del Patrimonio Neto y de flujo de

efectivo y sus equivalentes, Notas, Reseña In-

formativa e Información Adicional requeridas

por el art 12, capítulo III, Título IV, de la Comi-

sión Nacional de Valores, Informe del Auditor,

Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2016. 3. Distribución y destino del sal-

do de resultados no asignados disponibles al

30 de junio de 2016 por miles de $ 411.439.- en

los términos del artículo 27 in fine del Capítulo

II, Título II de las Normas (N.T. 2013 y mod.). 4.

Consideración de la gestión de los Directores

y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora

durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de

2016. 5. Consideración de las remuneraciones

al directorio correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 30 de junio de 2016 por hasta la suma

miles $ 52.000.- en exceso de miles $ 33.392.-

sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de

las utilidades acreditadas conforme al artículo

261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación,

ante propuesta de no distribución de dividen-

dos. 6. Consideración de los honorarios a los

miembros de Comisión Fiscalizadora, corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de

2016. 7. Determinación del número y elección

de Directores Titulares y Suplentes. 8. Elec-

ción de Miembros Titulares y Suplentes de la

Comisión Fiscalizadora. 9. Designación de los

auditores externos -titular y suplente- para el

ejercicio irregular de 6 meses que finaliza el

31 de diciembre de 2016. 10. Ratificación de la

adquisición de 563.089 acciones Clase B de la

Sociedad efectuada en los términos del artículo

220 inc 2 de la Ley General de Sociedades y

consideración de la venta de las acciones Clase

B propias de la Sociedad o su prórroga en los

términos del artículo 221 de la Ley General de

Sociedades existentes en cartera. 11. Autoriza-

ciones.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

acta asamblea de fecha 28/10/2015 GUILLER-

MO ALEJANDRO CERVIÑO - Presidente

e. 03/10/2016 N° 73400/16 v. 07/10/2016