CAMARA DE

CAMARA DE SOCIEDADES ANONIMAS

La Cámara de Sociedades Anónimas, de acuer-

do a las disposiciones legales y estatutarias,

convoca a sus asociadas a la Asamblea Ordi-

naria que se realizará el 25 de Octubre de 2016

a las 11:50 hs. en su sede de Libertad 1340,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos

de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos señores asambleístas

para suscribir conjuntamente con el señor Pre-

sidente el Acta de la Asamblea.

2. Designación de los socios escrutadores.

3. Consideración de la Memoria, Estado de Si-

tuación Patrimonial, Estado de Recursos y Gas-

tos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e

Inventario detallado, Informe de los Auditores e

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,

correspondientes al ejercicio Nº 63 cerrado al

30 de junio de 2016.

4. Afectación del resultado del ejercicio.

5. Elección de: Miembros del Consejo Directi-

vo a) por el término de tres (3) años, nueve (9)

titulares por finalización del mandato de los

señores: Abeledo, Carlos; Acevedo, Francisco

Iván; Blanco, Héctor A; Fandiño, Sergio, Lan-

nutti, Juan Carlos; Maddonni, Daniel; Tarallo,

Sergio Rodolfo; Vergara del Carril, Pablo; Vide-

la (h) Jorge Nicolas; b) por el término de tres

(3) años, tres (3) suplentes por finalización del

mandato de los señores: Racedo, Eduardo; Tur-

co Grecco, Carina; Hoenig María Matilde; c) por

el término de un (1) año, de un (1) suplente por

reemplazo de Médico, Gerardo y Miembros de

la Comisión Revisora de Cuentas por un (1) año;

tres (3) titulares por terminación del mandato de

los señores: Parisi, Alvaro; Lisdero; Arturo, Prini

Estebecorena, Enrique; tres (3) suplentes por

terminación del mandato de los señores: Calvi,

Gustavo; Oh, Sang y Tarrío, Javier.

NOTA: Conforme al Artículo 28º del Estatuto

para participar en la Asamblea, los asociados

deberán tener una antigüedad mayor de seis

meses y encontrarse al día con la Tesorería. De

acuerdo al Artículo 21º del mismo Estatuto el

quórum de las Asambleas Generales a la hora

fijada en la convocatoria, se formará con la

mitad más uno de los votos de todos los aso-

ciados pero transcurrida media hora de espera,

11 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.476

la Asamblea podrá sesionar válidamente y re-

solver los asuntos del Orden del Día cualquiera

sea el número de socios presentes.

Firmado: Ángel Daniel Vergara del Carril - Pre-

sidente

(Electo Presidente del Consejo Directivo me-

diante acta de fecha 27-10-2015 Nº 794).

Designado según instrumento privado acta

asamblea N° 793 de fecha 27/10/2015 Angel

Daniel Vergara del Carril - Presidente

e. 05/10/2016 N° 73916/16 v. 05/10/2016