ejercicio económico finalizado el 30.06.2016. 6.

ejercicio económico finalizado el 30.06.2016. 6.

CORPORACION AMERICA INMOBILIARIA S.A. Consideración de las remuneraciones al Direc-

torio por $ 18.985.218 correspondientes al ejer-

Convóquese a los señores accionistas de cicio económico finalizado el 30.06.2016 el cual

Corporación América Inmobiliaria S.A. a la arrojó quebranto computable en los términos de

asamblea general ordinaria y extraordinaria a la presente reglamentación. 7. Consideración

realizarse en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Au- de la remuneración de la Comisión Fiscaliza-

tónoma de Buenos Aires, el día 18 de octubre dora por el ejercicio finalizado el 30.06.2016. 8.

de 2016 a las 14 horas en primera convocatoria Consideración de la designación de directores

y a las 15 horas en segunda convocatoria, para titulares y suplentes por vencimiento de manda-

tratar el siguiente orden del día: 1. Designación to. 9. Designación de los miembros Titulares y

de accionistas para firmar el acta. 2. Razones Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un

de la convocatoria fuera de término. 3. Consi- ejercicio. 10. Designación del Contador Certifi-

deración de la documentación prescripta en el cante para el próximo ejercicio y determinación

inciso 1º del artículo 234 de la ley Nº 19.550, co- de su remuneración. Delegaciones. 11. Actuali-

rrespondiente al ejercicio irregular iniciado el 19 zación del informe sobre contrato de servicios

de marzo de 2015 y finalizado el 31 de diciem- compartidos. 12. Tratamiento de las sumas

bre de 2015. 4. Tratamiento del resultado del abonadas en concepto de impuesto a los bienes

ejercicio. Constitución de reserva facultativa. 5. personales de los señores accionistas. 13. Con-

Consideración de la gestión del directorio y la sideración de la renovación de la delegación en

sindicatura. Su remuneración. 6. Designación el directorio de las facultades para fijar la épo-

de los miembros del directorio. 7. Designación ca y moneda de emisión, y demás términos y

de síndico titular y suplente. 8. Consideración condiciones de las emisiones de obligaciones

de aportes irrevocables. Aumento de capital negociables dentro del programa global de emi-

social dentro del quíntuplo con prima de emi- sión de obligaciones negociables simples, por

sión.

hasta U$S 300.000.000 actualmente vigente de

NOTA: Conforme el artículo 238 de la ley conformidad con lo aprobado por las asambleas

Nº 19.550, los señores accionistas deberán de accionistas de fecha 31 de octubre de 2012,

cursar comunicación para que se los inscriba y 14 de noviembre de 2014 y su ampliación por

en el libro de asistencia a asambleas. Las co- un monto adicional de U$S 200.000.000 de con-

municaciones y presentaciones se efectuarán formidad con lo aprobado por la asamblea de

en Suipacha 268, piso 12, CABA, de lunes a accionistas de fecha 30 de octubre de 2015. 14.

viernes de 10 a 17 horas, hasta el 12 de octubre Consideración del otorgamiento de indemnida-

inclusive.

des a los Sres. Directores, Síndicos y Gerentes

Designado según instrumento privado ACTA que se desempeñen o se hayan desempeñado

DE ASAMBLEA de fecha 21/09/2015 César Es- en la Sociedad en forma subsidiaria a las pólizas

tebán Carabelli - Presidente

D&O. 15. Consideración del estado financiero

especial de fusión de AGRO MANAGERS S.A.; e. 30/09/2016 N° 72492/16 v. 06/10/2016

del estado financiero separado especial de