GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

GAROVAGLIO Y ZORRAQUÍN S.A. Convócase

a los Señores Accionistas de Garovaglio y Zo-

rraquín S.A. a Asamblea General Ordinaria en

primera convocatoria, la que tendrá lugar el 1ro

de noviembre de 2016 a las 10:00 horas, en Fray

Justo Santa María de Oro 2747 de ésta Capital

Federal (no es la sede social) a fin de considerar

el siguiente ORDEN DEL DIA Designación de dos

accionistas para aprobar y suscribir el acta de

la Asamblea. 1. Consideración de la documen-

tación requerida por el Art. 234 inc. 1° de la Ley

19550 de Sociedades Comerciales correspon-

dientes al ejercicio económico cerrado el 30 de

junio de 2016. 2. Consideración de las utilidades.

Propuesta de destinarla a Reserva Facultativa.

3. Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora (art. 275 de la Ley

19.550). 4. “Consideración de las remuneraciones

al Directorio correspondientes al ejercicio cerra-

do el 30 de junio de 2016 por $ 2.989.864.-, en

exceso de $ 543.950.- sobre el límite del CINCO

POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el

artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de

Miércoles 5 de octubre de 2016

la Comisión Nacional de Valores, ante propuesta

de no distribución de dividendos”. Consideración

de la Remuneración a la Comisión Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio

de 2016 por $ 57.034.-. 5. Determinación del nú-

mero de Directores Titulares y Suplentes y elec-

ción de los mismos por el término de un ejercicio.

6. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes inte-

grantes de la Comisión Fiscalizadora por el térmi-

no de un ejercicio. 7. Remuneración del Contador

Certificante del balance del ejercicio cerrado el 30

de junio de 2016. Designación del Contador que

certificará el balance correspondiente al ejercicio

económico iniciado el 1° de julio de 2016 y fijación

de su remuneración. Consideración presupuesto

del Comité de Auditoría. NOTA: Los Señores Ac-

cionistas para asistir a la Asamblea General Ordi-

naria en primera convocatoria deberán depositar

en Avenida Corrientes 456, Piso 4, Oficina 45, en

el horario de 10:00 a 17:00 hasta el 26 de octubre

de 2016, sus acciones o certificados de depósitos

emitidos por los Organismos Autorizados. Bue-

nos Aires, 30 de setiembre de 2016.

EL DIRECTORIO. AMBROSIO NOUGUES PRE-

SIDENTE

Designado según instrumento privado acta de

reunion de directorio de fecha 05/11/2015 Am-

brosio Nougues - Presidente

e. 04/10/2016 N° 73584/16 v. 11/10/2016