GRUPO PREVISIONAL COOPERATIVO

GRUPO PREVISIONAL COOPERATIVO

DIACRONOS S.A.

Convocatoria:

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día VEIN-

TISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS

(26/10/2016) a las 11.30 horas en primera con-

vocatoria y a las 12,30 horas en segunda con-

vocatoria, a celebrarse en Adolfo Alsina 633,

piso tercero, de la C.A.B.A. a fin de tratar el

siguiente orden del día:

1- Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta.

2- Consideración y aprobación de la memoria,

Estado de situación patrimonial, Estado de Resul-

tados, Estado de Evolución del patrimonio neto,

Estado de flujo de efectivo, cuadros, anexos y

notas a los estados contables, estados contables

consolidados, informe de la comisión fiscalizado-

ra, informe del auditor externo, correspondiente al

ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016.

3- Consideración de la gestión de los miembros

del directorio y de la comisión fiscalizadora du-

rante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016.

4- Ratificación de la designación de Hugo Ro-

berto Clavero como Director Suplente durante

el ejercicio 2015-2016.

5- Consideración de la remuneración de los

miembros del directorio y de la comisión fiscaliza-

dora en el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2016.

6- Designación de directores titulares y suplen-

tes y miembros titulares y suplentes de la co-

misión fiscalizadora para el ejercicio 2016/2017.

7- Consideración del resultado positivo del

ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016. Pro-

puesta de distribución parcial de utilidades por

$ 39.480.571,35.-

Segunda

8- Consideración del orden del día de la asam-

blea general ordinaria de Credicoop Adminis-

tradora de Fondos de Aportes Voluntarios y

Depósitos Convenidos S.A. en liquidación a

celebrarse el día 26 de octubre de 2016 a las

12.30 hs en primera convocatoria y 13.30 horas

en segunda convocatoria.-

9- Consideración del orden del día de la asam-

blea general ordinaria de Credicoop Compañía

de Seguros de Retiro S.A. a celebrarse el día 26

de octubre de 2016 a las 13.30 hs en primera con-

vocatoria y 14.30 hs. en segunda convocatoria.-

10- Consideración del orden del día de la asam-

blea general ordinaria de PREVISOL Compañía

de Seguros de Vida S.A. en liquidación a cele-

brarse el día 26 de octubre de 2016 a las 14.30

hs en primera convocatoria y 15.30 horas en

segunda convocatoria.-

11- Ratificación de lo resuelto en las asambleas

de fechas a) 31/10/2003 reforma del artículo 9

del estatuto social, eliminación del Comité Eje-

cutivo y b) 20/10/2005 reforma del art. 14 del

estatuto social, Garantía de los Directores.-

12- Aprobación del Texto Ordenado del Esta-

tuto Social.

13- Situación de las Tenencias Accionarias.-

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

acta directorio 28 de fecha 27/10/2014 Raúl

Guelman - Presidente

e. 04/10/2016 N° 73477/16 v. 11/10/2016