INTERACCION SEGUROS S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA. En cumplimiento

de disposiciones legales, el Directorio cita a

los Señores Accionistas en primera y segunda

convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse en la sede social

sita en Sarmiento 2.038 – Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, el día 21 de Octubre de 2016 a las

8:00 Hs. en primera convocatoria y a las 9:00

Hs. en segunda convocatoria, para considerar el

siguiente: Orden del Día 1. Designación de dos

accionistas para firmar el Acta de la Asamblea

conjuntamente. 2. Consideración de la Memoria,

Balance General, Estado de Resultados, Estado

de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Au-

ditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión

Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes

correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de

junio de 2016. 3. Informe de gestión del Directorio

y Sindicatura - Consideración. 4. Consideración

de las retribuciones otorgadas a los Directores y

Síndicos. 5. Elección de Directores Titulares por

finalización de sus mandatos y por el término

de tres ejercicios. 7. Elección de Directores Su-

plentes por finalización de sus mandatos y por el

término de un ejercicio. 8. Elección de Síndicos

Sección

Titulares y Síndicos Suplentes por finalización

de sus mandatos y por el término de un ejerci-

cio. 9. Reforma del Estatuto Social. ARTICULO

PRIMERO. Cambio de denominación social y la

consiguiente modificación en el estatuto social,

Presidente Nicolás E. Martello. Designado según

instrumento privado acta de directorio N° 641 de

fecha 20/04/2016. Nicolás E. Martello, Presidente.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 20/4/2016 Nicolás Enrique

Martello - Presidente

e. 03/10/2016 N° 73364/16 v. 07/10/2016