IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

Inscripta ante la IGJ el 23.06.1943 bajo el Nº 284

Fº 291 Lº 46 Tº A convoca a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el

día 31 de octubre de 2016 a las 13:00 horas, en

su sede social de Bolívar 108 1º Piso CABA, se-

gún el siguiente orden del día: 1. Elección de dos

accionistas para suscribir el acta de la asamblea.

2. Consideración de la documentación prevista

en el inc. 1 del artículo 234 de la Ley N° 19.550

correspondiente al ejercicio económico finalizado

el 30.06.2016. 3. Consideración del destino del

resultado del ejercicio económico finalizado el

30.06.2016 que arrojó una pérdida por la suma

de $ 1.254.412.752. Ratificación de la decisión

del directorio de fecha 12 de mayo de 2016 por

la integración de la reserva legal con fondos de

la Reserva para Futuros Dividendos de acuerdo a

las pautas establecidas en el art. 5 del capítulo III

del Título IV de las Normas de la Comisión Nacio-

nal de Valores. 4. Consideración de la gestión del

directorio por el ejercicio económico finalizado el

30.06.2016. 5. Consideración de la gestión de la

Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económi-

co finalizado el 30.06.2016. 6. Consideración de

las remuneraciones al Directorio por $ 24.467.125

correspondientes al ejercicio económico fina-

lizado el 30.06.2016 el cual arrojó quebranto

computable en los términos de la presente regla-

mentación. 7. Consideración de la remuneración

de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio fina-

lizado el 30.06.2016. 8. Consideración de la de-

signación de directores titulares y suplentes por

vencimiento de mandato. 9. Designación de los

miembros Titulares y Suplentes de la Comisión

Fiscalizadora por un ejercicio. 10. Designación del

Contador Certificante para el próximo ejercicio y

determinación de su remuneración. Delegacio-

nes. 11. Actualización del informe sobre contrato

de servicios compartidos. 12. Tratamiento de las

sumas abonadas en concepto de impuesto a los

bienes personales de los señores accionistas. 13.

Consideración de (i) aprobación de la prórroga

del Programa Global de Emisión de Obligaciones

Negociables Simples por un monto máximo en

circulación de hasta us$ 300.000.000 (dólares

trescientos millones) (o su equivalente en otras

monedas) que fuera aprobado por la asamblea

de accionistas de fecha 31 de octubre de 2011 (el

“Programa”) por un plazo de cinco años o por el

plazo mayor que permita la normativa aplicable;

y (ii) ampliación del monto del Programa por un

monto adicional de hasta us$ 200.000.000 (dóla-

res doscientos millones) (o su equivalente en otras

monedas). 14. Consideración de (i) la delegación

en el directorio de las más amplias facultades para

implementar la prórroga y/o el aumento del monto

del Programa y/o su reducción así como también

para determinar los términos y condiciones del

Programa que no estén expresamente aproba-

dos por la asamblea así como la época, monto,

plazo, forma de colocación y demás términos y

condiciones de las distintas clases y/o series de

obligaciones negociables que se emitan bajo el

mismo; (ii) la autorización al directorio para (a)

aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier

acuerdo, contrato, documento, instrumento y/o

valor relacionado con la prórroga del programa

y/o la implementación del aumento del monto del

mismo y/o la emisión de las distintas clases y/o

series de obligaciones negociables bajo el mis-

mo, (b) solicitar y tramitar ante la Comisión Nacio-

nal de Valores la autorización para la oferta pú-

blica de tales obligaciones negociables, (c) en su

caso, solicitar y tramitar ante cualquier mercado

de valores autorizados del país y/o del exterior la

autorización para el listado y negociación de tales

obligaciones negociables, y (d) realizar cualquier

acto, gestión, presentación y/o trámite relaciona-

do con la prórroga del Programa y/o ampliación

del monto del mismo y/o la emisión de las distin-

tas clases y/o series de obligaciones negociables

bajo el Programa; y (iii) la autorización al directorio

para subdelegar las facultades y autorizaciones

referidas en los puntos (i) y (ii) anteriores en uno

26 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.476

o más de sus integrantes. 15. Consideración del

otorgamiento de indemnidades a los Sres. Direc-

tores, Síndicos y Gerentes que se desempeñen o

se hayan desempeñado en la Sociedad en forma

subsidiaria a las pólizas D&O. 16. Consideración

de la reforma del artículo 24 del Estatuto Social

para incorporar la realización de reuniones de

asamblea a distancia. 17. Autorizaciones. Nota:

El registro de acciones escriturales es llevado por

Caja de Valores S.A. (CVSA) domiciliada en 25

de Mayo 362 C.A.B.A. por lo que para asistir a la

Asamblea deberán obtener una constancia de la

cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA

y presentarla para su depósito en Florida 537

Piso 18º C.A.B.A. (4322-0033) de 09:30 a 16:00

hs. hasta el 25 de octubre de 2016 inclusive. Se

entregará a los depositantes, los comprobantes

de admisión a la Asamblea. Al tratar los puntos

11, 12, 13, 14, 15 y 16, la Asamblea tendrá carác-

ter de extraordinaria requiriéndose un quórum de

60%. De acuerdo a lo previsto en el art. 22 del

Capítulo II del Título II de las Normas CNV T.O.

2013 al momento de inscripción para participar

de la Asamblea, se deberá informar los siguientes

datos del titular de las acciones: nombre y apelli-

do o denominación social completa; tipo y N° de

documento de identidad de las personas físicas o

datos de inscripción registral de las personas ju-

rídicas individualizando el Registro ante el que se

hallaren inscriptas y su jurisdicción; domicilio con

indicación de su carácter. Idénticos datos debe-

rán ser proporcionados por el representante del

titular de las acciones que asista a la Asamblea.

Asimismo, se recuerda a los Sres. Accionistas que

según lo dispuesto en el artículo 24 del Capítulo II

del Título II de las Normas CNV T.O. 2013, cuando

los accionistas fueran sociedades constituidas en

el extranjero bajo cualquier forma o modalidad

deberán informar al momento de inscripción para

participar en la Asamblea los beneficiarios finales

titulares de las acciones que conforman el capital

social de la sociedad extranjera y la cantidad de

acciones con las que votará. El representante de-

signado a los efectos de efectuar la votación en

la asamblea deberá encontrarse inscripto en los

términos del artículo 118 o 123 de la LGS.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 2174 de fecha 2/11/2015 Eduardo

Sergio Elsztain - Presidente

e. 30/09/2016 N° 72613/16 v. 06/10/2016