IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A.

Autorizada por Decreto del PEN del 29-8-1889,

inscripta Nº 126 Fº 268 Lº IV especial, e inscripta

en el Registro Público de Comercio de la CABA

-adecuación a la ley 19.550- el 27-2-76 Nº 323

Fº 6 Lº 85, Tº A de S.A. nacionales convoca a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas para el día 31 de octubre de 2016 a

las 12:00 horas, fuera de la sede social en Bolívar

108 1º piso CABA, según el siguiente orden del

día: 1. Elección de dos accionistas para suscribir

el acta de asamblea. 2. Consideración de la do-

cumentación prevista en el artículo 234 inciso 1º

Ley General de Sociedades Nº 19.550 (LGS) co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado el

30.06.2016. 3. Tratamiento y destino del resultado

del ejercicio finalizado el 30.06.2016 que arrojó

una ganancia de $ 816.598.237. Consideración

del pago de un dividendo en efectivo por hasta

la suma de $ 312.000.000. 4. Consideración de

la gestión del Directorio por el ejercicio econó-

mico finalizado el 30.06.2016. 5. Consideración

de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por

el ejercicio económico finalizado el 30.06.2016.

6. Consideración de las remuneraciones al di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el

30.06.2016 por $ 108.671.082 (total remuneracio-

nes) en exceso de $ 62.407.628 sobre el límite del

cinco por ciento (5%) de las utilidades acredita-

das conforme al artículo 261 de la Ley N° 19.550

y la reglamentación, ante el monto propuesto de

distribución de dividendos. 7. Consideración de la

remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el

ejercicio finalizado el 30.06.2016. 8. Designación

de los miembros Titulares y Suplentes de la Comi-

sión Fiscalizadora por un ejercicio. 9. Designación

del Contador Certificante para el próximo ejercicio

y determinación de su remuneración. Delegacio-

nes. 10. Actualización del informe sobre contrato

de servicios compartidos. 11. Tratamiento de las

sumas abonadas en concepto de impuesto a los

bienes personales de los señores accionistas.

12. Consideración de la renovación de la delega-

ción en el directorio de las facultades para fijar la

época y moneda de emisión, y demás términos y

condiciones de las emisiones de obligaciones ne-

gociables dentro del programa global de emisión

Miércoles 5 de octubre de 2016

de obligaciones negociables simples, por hasta

us$ 500.000.000 actualmente vigente de con-

formidad con lo aprobado por las asambleas de

accionistas de fecha 31 de octubre de 2011 y 26

de marzo de 2015 y su ampliación por un monto

adicional de U$S 100.000.000 de conformidad a

lo aprobado por la asamblea de fecha 30 de octu-

bre de 2015. 13. Consideración del otorgamiento

de indemnidades a los Sres. Directores, Síndicos

y Gerentes que se desempeñen o se hayan des-

empeñado en la Sociedad en forma subsidiaria a

las pólizas D&O. 14. Consideración de la reforma

del artículo décimo primero del estatuto social

respecto a la forma de renovación por tercios del

directorio. 15. Designación de directores titulares

y suplentes por el término de tres ejercicios. 16.

Autorizaciones. Nota: El registro de acciones

escriturales es llevado por Caja de Valores S.A.

(CVSA) domiciliada en 25 de Mayo 362 CABA por

lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener

una constancia de la cuenta de acciones escri-

turales llevada por CVSA y presentarla para su

depósito en Florida 537 piso 18° CABA de 09:30

a 16:00 hs. hasta el 25.10.2016. Se entregarán

los comprobantes de admisión a la Asamblea. Al

tratar los puntos 10, 11, 12, 13 y 14 la Asamblea

tendrá carácter de extraordinaria requiriéndose

un quórum de 60%. De acuerdo a lo previsto en

el art. 22 del Capítulo II del Título II de las Normas

CNV T.O. 2013 al momento de inscripción para

participar de la Asamblea, se deberá informar los

siguientes datos del titular de las acciones: nom-

bre y apellido o denominación social completa;

tipo y N° de documento de identidad de las per-

sonas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas individualizando el Registro

ante el que se hallaren inscriptas y su jurisdicción;

domicilio con indicación de su carácter. Idénticos

datos deberán ser proporcionados por el repre-

sentante del titular de las acciones que asista a

la Asamblea. Asimismo, se recuerda a los Sres.

Accionistas que según lo dispuesto en el artículo

24 del Capítulo II del Título II de las Normas CNV

T.O. 2013, cuando los accionistas fueran socieda-

des constituidas en el extranjero bajo cualquier

forma o modalidad deberán informar al momento

de inscripción para participar en la Asamblea los

beneficiarios finales titulares de las acciones que

conforman el capital social de la sociedad extran-

jera y la cantidad de acciones con las que votará.

El representante designado para efectuar la vota-

ción en la asamblea deberá encontrarse inscripto

en los términos del artículo 118 o 123 de la LGS.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1252 de fecha 2/11/2015 Eduardo

Sergio Elsztain - Presidente

e. 30/09/2016 N° 72612/16 v. 06/10/2016