NOREN-PLAST S.A.

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NOREN-PLAST S.A. NUMERO DE REGIS-

TRO EN IGJ 12230. Convocatoria a Asamblea

General Ordinaria. Se convoca a los Señores

Accionistas, por Resolución del Directorio,

Segunda

a Asamblea General Ordinaria para el día 31

de octubre de 2016 a las 17 horas, en Trona-

dor 3432 Edificio MP II 2do. C; de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de

dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2º) Consideración de la Memoria, Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, No-

tas a los Estados Contables, Estado de Flujo de

Efectivo, Anexos, Informe del Síndico e Informe

del Auditor correspondiente al ejercicio Nº 56.

3º) Tratamiento del resultado del ejercicio y

consideración del saldo de resultados no asig-

nados. 4º) Consideración de los honorarios del

Síndico y del Auditor por el Ejercicio Nº 56. 5º)

Aprobación de la gestión de los Directores y

Síndico de conformidad con lo establecido en

el artículo 275 de la ley 19550. 6º) Aprobación

de los honorarios a Directores y de las remu-

neraciones por desempeño de funciones téc-

nico administrativas, según lo establecido por

el artículo 261 de la ley 19550. 7º) Fijación del

número de Directores Titulares, designación de

los mismos y designación del Síndico Titular,

Suplente y Auditor para el ejercicio económico

Nº 57 (2016-2017). EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 454 de fecha 30/10/2015 Norberto

Carlos Di Cocco - Presidente

e. 05/10/2016 N° 73923/16 v. 12/10/2016