N° 72033/16 Aviso del Boletín Oficial
RIBEIRO S.A.C.I.F.A. E I.
Texto del aviso
RIBEIRO S.A.C.I.F.A. E I.
El Directorio de Ribeiro SACIFA e I convoca a los
Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de Accionistas el 26 de octubre
de 2016 en la sede social sita en Av. Corrientes
Sección
4678 piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
las 15:30 en primera convocatoria y a las 16.30 en
segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN
DEL DÍA: Asamblea Ordinaria: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2) Consideración de la memoria y su anexo de có-
digo de gobierno societario, estado de situación
financiera, estado de resultados integrales, esta-
do de cambios en el patrimonio y estado de flujo
de efectivo por el ejercicio terminado al 30 de junio
de 2016 y las notas 1 a 34 que los complementan,
reseña informativa, informe de la Comisión Fisca-
lizadora e Informe del Auditor sobre los Estados
Contables correspondientes al ejercicio social
Nº 45° finalizado el 30 de junio de 2016. 3) Consi-
deración de los resultados del ejercicio. Propuesta
de distribución de utilidades. 4) Aprobación de la
gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-
zadora. 5) Consideración de los Honorarios del
Directorio. 6) Consideración de los Honorarios de
la Comisión Fiscalizadora. 7) Consideración de re-
muneraciones a Directores Ejecutivos. 8) Elección
de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
9) Determinación del auditor externo del próximo
ejercicio con cierre el 30/06/17. 10) Consideración
del aumento del capital social hasta la suma de
$ 469.933.000.- (pesos cuatrocientos sesenta y
nueve millones novecientos treinta y tres mil) por
pago de dividendos en acciones. 11) Autorización
al Directorio para actualizar y modificar el pros-
pecto de emisión de obligaciones negociables
del Programa Global de Emisión de Obligaciones
Negociables de la sociedad por un monto máximo
de hasta u$d 70.000.000.- (en adelante el “Progra-
ma”). 12) Delegación de facultades en el Directo-
rio en el marco del Programa. ORDEN DEL DIA
- Asamblea Extraordinaria 13) Consideración de
la reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán
comunicar su asistencia a la Asamblea en la sede
social con no menos de 3 días de anticipación en
los términos del Artículo 238 de la Ley 19550.
Designado según instrumento privado acta de
directorio 755 de fecha 20/10/2015 Manuel Ri-
beiro - Presidente.
e. 29/09/2016 N° 72033/16 v. 05/10/2016